证券代码：002325            证券简称：洪涛股份           公告编号：2023-029



                       深圳洪涛集团股份有限公司

                   第六届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳洪涛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议
通知于 2023 年 8 月 2 日以电子邮件方式递交各位董事、监事及高管。会议于 2023
年 8 月 2 日在深圳市南山区高发西路 28 号洪涛股份大厦 22 楼会议室以现场与通
讯相结合的方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事、高级管理
人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司
董事长刘年新先生主持。本次会议形成如下决议：
    一、     审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，表决结果：7 票同意，
0 票反对，0 票弃权。
    《关于聘任财务总监的公告》详见巨潮资讯网及《中国证券报》《上海证券
报》《证券时报》《证券日报》。
    公司独立董事对本次聘任财务总监的事项发表了独立意见，具体内容详见巨
潮资讯网。


    特此公告。
                                            深圳洪涛集团股份有限公司
                                                    董    事   会
                                                 2023 年 8 月 3 日




                                     1