证券代码：002325            证券简称：洪涛股份          公告编号：2023-033



                       深圳洪涛集团股份有限公司

                   第六届董事会第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳洪涛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议
通知于 2023 年 8 月 19 日以电子邮件及送达方式递交公司董事、监事及高管。会
议于 2023 年 8 月 29 日在深圳市南山区高发西路 28 号洪涛股份大厦 22 楼会议室
以现场结合通讯方式召开。应参加会议的董事 7 名，实际参加会议的董事 7 名。
公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长刘年新先生主持，经与会董事认真
审议，以记名投票方式逐项表决，作出如下决议：
    一、审议通过《关于<2023 年半年度报告及其摘要>的议案》，表决结果：7
票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《2023 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网，《2023 年半年度报告摘要》详
见巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。
    二、审议通过《关于第四期限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除
限售期未达解锁条件及回购注销部分限制性股票的议案》，表决结果：7 票同意，
0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》
和《上海证券报》披露的《关于第四期限制性股票激励计划首次授予部分第二个
解除限售期未达解锁条件及回购注销部分限制性股票的公告》。
    公司独立董事、律师事务所对该事项发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。




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特此公告。


                 深圳洪涛集团股份有限公司
                               董   事   会
                         2023 年 8 月 31 日




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