证券代码：002326               证券简称：永太科技              公告编码：2023-029


                        浙江永太科技股份有限公司

                   第六届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。


    2023 年 5 月 4 日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）在二分
厂二楼会议室以现场加通讯的方式召开了第六届董事会第六次会议。本次会议的
通知已于 2023 年 5 月 1 日通过电子邮件、传真和送达方式发出。会议应出席董
事 9 人，实际出席董事 9 人，符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章
程》的相关规定，董事长王莺妹女士主持了本次会议。会议经与会董事审议并表
决，通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于签署<高端医药制剂基地项目招引落地协议书>的议
案》

    为打造公司医药板块新基地，公司拟与杭州临空经济示范区管理委员会签署
《 高 端 医药 制 剂基 地 项目 招 引落 地 协议 书 》， 由 公 司及 其 间接 控 股子 公 司
E-TONG CHEMICAL(HONG KONG)CO.,LIMITED 共同在杭州临空经济示范区
投资永太科技高端医药制剂基地项目。

    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    《关于签署项目招引落地协议书的公告》详见《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。

                                                        浙江永太科技股份有限公司
                                                                         董   事   会
                                                                   2023 年 5 月 5 日