上海市锦天城律师事务所
关于浙江仙琚制药股份有限公司
2022 年年度股东大会的
法律意见书
地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 楼
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上海市锦天城律师事务所
关于浙江仙琚制药股份有限公司
2022 年年度股东大会的
法律意见书
致：浙江仙琚制药股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江仙琚制药股份有限
公司（以下简称“公司”或“仙琚制药”）委托，就公司召开 2022 年年度股东
大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其
他规范性文件以及《浙江仙琚制药股份有限公司章程》 以下简称“《公司章程》”）
的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行
了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事
项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、
资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事
实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
（一）本次股东大会的召集
经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集。2023 年 4 月 24 日，公司召
开第八届董事会第二次会议，决议召集本次股东大会。
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公司已于 2023 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上
刊登《浙江仙琚制药股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》，前
述会议通知载明了本次股东大会的召集人、召开日期和时间（包括现场会议日期、
时间和网络投票日期、时间）、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、
会议审议事项、现场会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、会议联系人
及联系方式。其中，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 20 日。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会现场会议于 2023 年 5 月 23 日 14:00 在浙江省仙居县福应街道
现代工业集聚区丰溪西路 15 号浙江仙琚制药股份有限公司五楼会议室如期召开。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通
过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 5 月 23 日 9:15-9:25，
9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为 2023 年 5 月 23 日 9:15-15:00。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会
召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章
和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东大会会议人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 124 人，代表有表决权股
份 469,048,633 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 47.4167 %，其中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人
经核查出席本次股东大会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股
东登记的相关材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 10 名，均
为截至 2023 年 5 月 18 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司股东，该等股东持有公司股份 254,459,392 股，占公司股份
总数的 25.7236%。
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经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出
席会议的资格均合法有效。
2、参加网络投票的股东
网络投票系统提供机构提供的数据显示，本次股东大会通过网络投票系统进
行表决的股东共计 114 人，代表股份 214,589,241 股，占公司股份总数的 21.6931 %。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证
其身份。
3、参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 121 人，代表有表决权
股份 249,651,951 股，占公司股份总数的 25.2376 %。
（注：中小投资者股东，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控
制人及其一致行动人；单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；公司董事、
监事、高级管理人员。）
（二）出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席和列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和
高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格符合《公司法》《上
市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
三、 本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权
范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股
东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、 本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行
了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。公司对现场投票与网络投票的表
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决结果合并统计，会议主持人当场宣布了议案的表决情况和结果，出席会议的股
东及股东代理人没有对表决结果提出异议。
本次股东大会的表决结果如下：
1、审议《2022 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 468,931,633 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9751 %；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 117,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0249 %。本议案
通过。
2、审议《2022 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 468,931,633 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9751 %；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 117,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0249 %。本议案
通过。
3、审议《公司 2022 年度财务决算报告》
表决结果：同意 468,931,633 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9751 %；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 117,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0249 %。本议案
通过。
4、审议《公司 2022 年度报告及其摘要》
表决结果：同意 468,931,633 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9751 %；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 117,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0249 %。本议案
通过。
5、审议《公司 2022 年度利润分配预案》
表决结果：同意 469,047,733 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9998 %；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000 %；
弃权 900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0002 %。本议案通
过。
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其中，中小投资者股东表决情况为：同意 249,651,051 股，占出席会议的中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9996 %；反对 0 股，占出席会议的
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 900 股，占出席会议
的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0004%。
6、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审
计机构的议案》
表决结果：同意 468,931,633 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9751 %；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 117,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0249 %。本议案
通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 249,534,951 股，占出席会议的中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9531%；反对 0 股，占出席会议的
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 117,000 股，占出席
会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0469%。
7、审议《关于为全资子公司仙居仙曜贸易有限公司继续提供担保的议案》
表决结果：同意 469,047,733 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9998 %；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000 %；
弃权 900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0002%。本议案通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 249,651,051 股，占出席会议的中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9996 %；反对 0 股，占出席会议的
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 900 股，占出席会议
的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0004%。
8、审议《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
关联股东张宇松回避表决。
表决结果：同意 464,393,499 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9998 %；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0002 %。本议案通
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过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 249,651,051 股，占出席会议的中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9996 %；反对 0 股，占出席会议的
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 900 股，占出席会议
的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0004%。
9、审议《关于拟投资设立参股公司暨关联交易的议案》
关联股东仙居县国有资产投资集团有限公司、李勤俭回避表决。
表决结果：同意 232,685,875 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9996 %；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0004 %。本议案通
过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 226,511,001 股，占出席会议的中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9996 %；反对 0 股，占出席会议的
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 900 股，占出席会议
的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0004%。
10、审议《浙江仙琚制药股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东回报
规划》
表决结果：同意 469,047,733 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9998 %；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000 %；
弃权 900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0002 %。本议案通
过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 249,651,051 股，占出席会议的中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9996 %；反对 0 股，占出席会议的
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 900 股，占出席会议
的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0004%。
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本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序符合《公司法》《上市公司
股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有
关规定，会议通过的上述决议合法有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股
东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，
本次股东大会的表决结果合法有效。
本法律意见书一式叁份，经签字盖章后具有同等法律效力。
（以下无正文）
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(本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于浙江仙琚制药股份有限公司
2022 年年度股东大会的法律意见书》之签署页)
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
金海燕
负责人： 经办律师：
顾功耘 沈高妍
2023 年 5 月 23 日
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