证券代码：002332           证券简称：仙琚制药        公告编号：2023-030



                      浙江仙琚制药股份有限公司

                  第八届监事会第三次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


        浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月23日上午以
通讯方式召开公司第八届监事会第三次会议。现将本次会议情况公告如下：
   一、会议召开情况：
       本次会议的通知已于2023年8月17日以电子邮件方式送达各位监事，会议于
2023年8月23日上午以通讯方式召开。本次会议应到监事7名，实到监事7名。本
次会议由公司监事会主席吴天飞先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
   二、会议审议情况：
       1、以7票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2023年半
年度报告及其摘要》。
       经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《公司2023年半年度报告及其
摘要》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完
整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
       《公司2023年半年度报告及其摘要》刊登于2023年8月24日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》。
       2、以7票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2023年半
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
       经核查，监事会认为：公司董事会编制和审核的《关于2023年半年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》与公司2023年半年度募集资金的存放与使用情况
相符。报告期内，公司严格按照各项法律法规规定管理和使用募集资金，不存在
募集资金存放和使用违规的情形。

    《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登于2023年8月24
日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》。
    三、备查文件：
    第八届监事会第三次会议决议。


    特此公告。




                                            浙江仙琚制药股份有限公司
                                                     监事会
                                                 2023 年 8 月 24 日