证券代码：002332         证券简称：仙琚制药        公告编号：2023-036




                   浙江仙琚制药股份有限公司
                第八届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月18日上午以
通讯方式召开公司第八届董事会第四次会议。现将本次会议情况公告如下：
   一、会议召开情况：
    本次会议的通知于2023年10月12日以电子邮件方式送达各位董事，会议于
2023年10月18日上午以通讯方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本
次会议由公司董事长张宇松先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
   二、会议审议情况：
    1、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子
公司拟公开挂牌转让参股公司16%股权的议案》。
    《关于控股子公司拟公开挂牌转让参股公司16%股权的公告》刊登于2023年
10月19日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和《证券日报》。
    2、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司拟
公开挂牌转让闲置药品批准文号及相关生产技术的议案》。
    《关于拟公开挂牌转让闲置药品批准文号及相关生产技术的公告》刊登于
2023年10月19日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见2023年10月19日的巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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三、备查文件：
1、第八届董事会第四次会议决议；
2、独立董事对相关事项发表的独立意见。


特此公告。




                                        浙江仙琚制药股份有限公司
                                                  董事会
                                             2023 年 10 月 19 日




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