证券代码：002332          证券简称：仙琚制药           公告编号：2023-041



                      浙江仙琚制药股份有限公司

                   第八届监事会第四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议
通知已于 2023 年 10 月 19 日以电子邮件方式向公司全体监事发出，会议于 2023
年 10 月 25 日上午以通讯方式召开。本次会议应参加监事 7 名，实际参加监事 7
名，会议由公司监事会主席吴天飞先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体与会监事以记名投
票方式通过以下决议：
    会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2023 年第三季度
报告》。经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《公司 2023 年第三季度报
告》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整
地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    特此公告。


                                         浙江仙琚制药股份有限公司
                                                    监事会
                                               2023 年 10 月 26 日