证券代码：002332            证券简称：仙琚制药           公告编号：2023-046



                      浙江仙琚制药股份有限公司

                   第八届董事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议
通知已于 2023 年 12 月 19 日以电子邮件方式向公司全体董事发出，会议于 2023
年 12 月 26 日下午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加董事 9 名，实
际参加董事 9 名，会议由公司董事长张宇松先生召集并主持。本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体与会董事
以记名投票方式通过以下决议：
    会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于拟投资参股杭州
禹泓医药科技有限公司的议案》。
    《关于拟投资参股杭州禹泓医药科技有限公司的公告》详见 2023 年 12 月
27 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。


                                          浙江仙琚制药股份有限公司
                                                      董事会
                                                 2023 年 12 月 27 日