证券代码：002333              证券简称：罗普斯金            公告编号：2023-038



               中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司
           第六届董事会第四次（临时）会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并

 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


      中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第四次（临时）会议于 2023 年 05 月 16 日以通讯方式召开。本次会议的召开
事宜由公司董事会于 2023 年 05 月 13 日以电话、微信等形式通知公司全体董事。
会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章
程》的有关规定，会议合法有效。

      本次会议审议并通过了如下决议：


      一、 公司以赞成票 4 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了《关于签
订<关于苏州中亿丰科技有限公司之股权转让协议>之补充协议的议案》，并同意
将本议案提交股东大会审议；
         关联董事宫长义、莫吕群、张骁雄对本议案回避表决。
      《关于签订<关于苏州中亿丰科技有限公司之股权转让协议>之补充协议暨
关联交易的公告》刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
供投资者查阅。
      公司独立董事对本议案出具了事前认可及独立意见，公司保荐机构对本议
案出具了核查意见，意见全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
供投资者查阅。


      二、 公司以赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了《关于召
开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。
      《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》刊登于《证券时报》、巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。


                                        1
证券代码：002333   证券简称：罗普斯金           公告编号：2023-038


     特此公告。




                            中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司
                                            董 事 会
                                        2023 年 05 月 16 日




                             2