证券代码：002333         证券简称：罗普斯金              公告编号：2023-047


             中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司
                   第六届监事会第五次会议决议公告

              本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、

         准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况

     中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事
会第五次会议于 2023 年 8 月 23 日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开事
宜由公司监事会于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件等方式通知公司全体监事。会
议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议由监事会主席王安立先生主持，本次会
议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

     二、监事会会议审议情况
    会议审议并通过了以下议案：
    1、审议《2023 年半年度报告全文及其摘要》
    表决结果：3 人同意， 0 人反对， 0 人弃权。
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    2、审议《关于修订公司部分治理制度的议案》
    表决结果：3 人同意， 0 人反对， 0 人弃权。
    修订后的制度全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投
资者查阅。
    3、 审议《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
    表决结果：3 人同意， 0 人反对， 0 人弃权。
    公司《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。


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    4、 审议《关于投资 8MW 屋顶分布式光伏项目的议案》
    表决结果：3 人同意， 0 人反对， 0 人弃权。
    公司拟计划投资 8MW 屋顶分布式光伏项目，预计总投资额为 3,800 万元，资
金来源为公司自有资金。公司《关于投资 8MW 屋顶分布式光伏项目的公告》刊登
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》，供投资者查阅。
    5、审议《关于拟签订分布式光伏项目施工合同暨关联交易的议案》
    表决结果：2 人同意， 0 人反对， 0 人弃权。
    公司拟与苏州中亿丰光电有限公司签署《8MW 分布式光伏项目施工合同》，
项目的设备采购及施工、并网验收发电等全过程由中亿丰光电承包，合同总价为
16,800,000 元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规则的规定，本次
交易构成关联交易，关联监事王安立需回避表决。
    公司《关于拟签订分布式光伏项目施工合同暨关联交易的公告》刊登于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》，供投资者查阅。
    三、备查文件
    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议


    特此公告。



                                     中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司
                                                       监 事 会
                                                   2023 年 08 月 23 日




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