证券代码：002333           证券简称：罗普斯金          公告编号：2023-057


              中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司
                   第六届董事会第六次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况

     中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第六次会议于 2023 年 10 月 26 日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开事宜
由公司董事会于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件等形式通知公司全体董事。会议
应到董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议由董事长宫长义先生主持，公司监事及
高管均列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定，会议合法有效。

     二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了以下议案：
    1、审议《2023 年第三季度报告》
    表决结果：7 人同意， 0 人反对， 0 人弃权。
    《 2023    年 第 三 季 度 报 告 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》，供投资者查阅。
    2、审议《关于聘任证券事务代表的议案》
    表决结果：7 人同意， 0 人反对， 0 人弃权。
    公司同意聘任陈光敏女士担任公司证券事务代表，陈光敏女士已取得深圳证
券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股
票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》等有关规定。

    《 关 于 聘 任 证 券 事 务 代 表 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》。


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证券代码：002333         证券简称：罗普斯金           公告编号：2023-057

     三、备查文件
    1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；


    特此公告。




                                    中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                2023 年 10 月 26 日




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