证券代码：002339          证券简称：积成电子          公告编号：2023-040



                        积成电子股份有限公司

                   第八届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议于 2023
年 8 月 21 日上午在公司会议室召开，会议通知已于 2023 年 8 月 10 日以电子邮件
方式向全体监事发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监
事会主席曾宪忠先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。本次会议以书面表决方式作出决议如下：

    会议以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《2023 年半年度
报告及摘要》。

    监事会认为：董事会对公司 2023 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合
法律、法规及中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特此公告。




                                                   积成电子股份有限公司
                                                           监事会
                                                      2023 年 8 月 23 日




                                     1