《股东大会议事规则》修订对照表
泰尔重工股份有限公司
《股东大会议事规则》修订对照表
泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 25 日召开第
六届董事会第六次会议，审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》。公司拟
结合《公司章程》的修订情况，对《股东大会议事规则》作以下修改：
修改前 修改后
第三十七条 下列事项由股东大会以普通决议通 第三十七条 下列事项由股东大会以普通决议通过：
过： ……
…… （八）审议批准超过公司董事会批准权限的下列对外
（八）审议批准超过公司董事会批准权限的对外 担保事项：
担保； 1、公司及控股子公司的对外担保总额，超过公司最近
（九）审议批准与关联自然人发生的交易金额在 一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；
300 万元以上、与关联法人发生的（公司获赠现金资 2、公司及控股子公司的对外担保总额，超过公司最近
产和提供担保除外）金额在 3,000 万元人民币以上， 一期经审计总资产的 30％以后提供的任何担保；
且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5％以上的关 3、为最近一期财务报表数据显示资产负债率超过 70%
联交； 的被担保对象提供的担保；
（十）审议批准下列非关联交易（含购买或出售 4、单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的
资产、提供财务资助、租入或租出资产、签订管理方 担保；
面的合同、赠与或受赠资产、债权或债务重组、研究 5、对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
与开发项目的转移、签订许可协议及其他交易等，但 6、深交所或者《公司章程》规定的其他情形。
不含公司受赠现金资产）： （九）审议批准与关联人发生的成交金额超过 3,000
1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总 万元人民币，且占公司最近一期经审计净资产绝对值超过
资产的 50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账 5％的关联交易；
面值和评估值的，以较高者作为计算数据； （十）审议批准下列非关联交易（含购买或出售资产、
2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度 对外投资、租入或租出资产、委托或者受托管理资产和业
相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业 务、赠与或受赠资产、债权或债务重组、转让或者受让研
收入的 50％以上，且绝对金额超过 5,000 万元人民币； 发项目、签订许可协议、放弃权利及其他交易等公司日常
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3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度 经营活动之外发生的交易事项）：
相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润 1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产
的 50％以上，且绝对金额超过 500 万元人民币； 的 50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评
4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司 估值的，以较高者作为计算数据；
最近一期经审计净资产的 50％以上，且绝对金额超过 2、交易标的（如股权）涉及的资产净额占公司最近一
5,000 万元人民币； 期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 5,000 万元
5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度 人民币，该交易涉及的资产净额同时存在账面值和评估值
经审计净利润的 50％以上，且绝对金额超过 500 万元 的，以较高者作为计算数据；
人民币。 3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其 业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50％以
绝对值计算。 上，且绝对金额超过 5,000 万元人民币；
（十一） 审议批准公司董事会、总经理投资决策 4、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净
权限外的其他投资、决策行为； 利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50％以上，
（十二）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决 且绝对金额超过 500 万元人民币；
议； 5、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近
（十三）审议代表公司有表决权股份总数的百分 一期经审计净资产的 50％以上，且绝对金额超过 5,000 万
之三以上的股东的提案； 元人民币；
（十四）除法律、行政法规规定或者本章程规定 6、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净
应当以特别决议通过以外的其他事项。 利润的 50％以上，且绝对金额超过 500 万元人民币。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计
算。
公司发生受赠现金资产、获得债务减免等不涉及对价
支付、不附有任何义务的交易，或者公司发生的交易仅达
到前述第 4 项或者第 6 项标准，且公司最近一个会计年度
每股收益的绝对值低于 0.05 元的，可免于提交股东大会审
议，但仍应当按照有关规定履行信息披露义务。
（十一）审议批准公司董事会、总经理投资决策权限
外的其他投资、决策行为；
（十二）审议批准下列财务资助事项：
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1、单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产
的 10%；
2、被资助对象最近一期财务报表数据显示资产负债率
超过 70%；
3、最近 12 个月内财务资助金额累计计算超过公司最
近一期经审计净资产的 10%；
4、深交所或者本章程规定的其他情形。
公司提供资助对象为公司合并报表范围内且持股比例
超过 50%的控股子公司，且该控股子公司其他股东中不包
含公司的控股股东、实际控制人及其关联人的，可以免于
提交股东大会审议。
（十三）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
（十四）审议代表公司有表决权股份总数的百分之三
以上的股东的提案；
（十五）除法律、行政法规规定或者本章程规定应当
以特别决议通过以外的其他事项。
第八十条 下列事项由股东大会以特别决议通 第八十一条 下列事项由股东大会以特别决议通过：
过： ……
…… （五）股权激励计划和员工持股计划；
（五）股权激励计划； ……
……
第三十九条 股东（包括股东代理人）以其所代表 第三十九条 股东（包括股东代理人）以其所代表的
的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一 有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决
票表决权。 权。
…… ……
公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表 股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》有关规
决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证 定的，该超过规定比例部分的股份在买入后的 36 个月内不
监会的规定设立的投资者保护机构（以下简称“投资 得行使表决权，且不计入出席股东大会有表决权的股份总
者保护机构”），可以作为征集人，自行或者委托证 数。
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券公司、证券服务机构，公开请求公司股东委托其代 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权
为出席股东大会，并代为行使提案权、表决权等股东 股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规
权利。 定设立的投资者保护机构可以公开征集股东投票权。征集
依照前款规定征集股东权利的，征集人应当披露 股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信
征集文件，公司应当予以配合。 息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。除
禁止以有偿或者变相有偿的方式公开征集股东权 法定条件外，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限
利。 制。
公开征集股东权利违反法律、行政法规或者中国
证监会有关规定，导致公司或者其股东遭受损失的，
应当依法承担赔偿责任。
第四十条 股东大会审议有关关联交易事项时，关
联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的
股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应
当充分披露非关联股东的表决情况。
除上述修订外，其他条款不变。
修订内容将在 2023 年第二次临时股东大会审议通过后生效。
泰尔重工股份有限公司
董事会
二○二三年十月二十六日
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