《董事会议事规则》修订对照表
泰尔重工股份有限公司
《董事会议事规则》修订对照表
泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 25 日召开第
六届董事会第六次会议，审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》。公司拟
结合《公司章程》的修订情况等，对《董事会议事规则》作以下修改：
修改前 修改后
第五条 董事会行使下列职权： 第五条 董事会行使下列职权：
…… ……
（八）在股东大会授权范围内，决定公司对 （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投
外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保 资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托
事项、委托理财、关联交易等事项； 理财、关联交易、对外捐赠等事项；
…… ……
第六条 董事会享有下列投资、决策权限： 第六条 董事会享有下列投资、决策权限：
（一）董事会有权审议批准下列非关联交易事项
（一）董事会有权审议批准下列非关联交易事项
（含购买或出售资产、对外投资、租入或租出资产、
（含购买或出售资产、提供财务资助、租入或租出资
委托或者受托管理资产和业务、赠与或受赠资产、债
产、签订管理方面的合同、赠与或受赠资产、债权或
权或债务重组、转让或者受让研发项目、签订许可协
债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议及
议、放弃权利及其他交易等。上述购买、出售的资产
其他交易等。上述购买、出售的资产不含购买原材料、
不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品
燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关
等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、
的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，
出售此类资产的，仍包含在内）：
仍包含在内）：
1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总
1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总
资产的 10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账
资产的 10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账
面值和评估值的，以较高者作为计算数据；
面值和评估值的，以较高者作为计算数据；
2、交易标的（如股权）涉及的资产净额占公司最
2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关
近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过
的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入
1,000 万元人民币，该交易涉及的资产净额同时存在
1
《董事会议事规则》修订对照表
的 10％以上，且绝对金额超过 1,000 万元人民币； 账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；
…… 3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关
（二）投资（只限于企业主业的扩能和技术改造）， 的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入
单笔金额超过 1,000 万元但未到 5,000 万元，或年度 的 10％以上，且绝对金额超过 1,000 万元人民币；
投资额超过 2,000 万元但未到 10,000 万元。委托理财、 ……
委托贷款等，单笔投资额超过 500 万元但未到 5,000 （二）与关联人发生的交易在下列标准以内的事
万元，或年度投资额超过 1,000 万元但未到 10,000 万 项：
元。 1、公司与关联自然人发生的交易金额超过 30 万
（三）与关联人发生的交易在下列标准以内的事 元的关联交易；
项： 2、公司与关联法人（或者其他组织）发生的交易
1、公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元 金额超过 300 万元，且占公司最近一期经审计净资产
以上的关联交易； 绝对值超过 0.5%的关联交易。
2、公司与关联法人发生的交易金额在 300 万元以 上述指标达到第八十条第（九）项标准的，还应
上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上 当提交股东大会审议。
的关联交易。 （三）公司提供财务资助，无论数额大小，均应
上述指标达到第七十九条第（九）项标准的，还 提交董事会审议。除应当经全体董事的过半数审议通
应当提交股东大会审议。 过外，还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事
（四）单笔借款超过 2,000 万元，但未到 5,000 审议同意并作出决议，并及时对外披露。
万元的。如单笔借款金额超过上述数额或借款后公司 财务资助事项达到第七十九条第（十二）项标准
资产负债率超过 70%的应经股东大会审议批准。 的，应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。
（五）公司对外担保事项应当经董事会审议批准， 公司提供资助对象为公司合并报表范围内且持股
其中本章程第四十四条所述的对外担保，还需提交股 比例超过 50%的控股子公司，且该控股子公司其他股
东大会审议。未经董事会或股东大会批准，公司不得 东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人
对外提供担保； 的，可以免于提交董事会审议。
（六）股东大会授予的其他投资、决策权限。 (四)公司对外担保事项应当经董事会审议批准，
除应当经全体董事的过半数审议通过外，还应当经出
席董事会会议的三分之二以上董事审议同意并作出决
议。其中本章程第四十五条所述的对外担保，还需提
交股东大会审议。未经董事会或股东大会批准，公司
2
《董事会议事规则》修订对照表
不得对外提供担保。
（五）股东大会授予的其他投资、决策权限。
第十八条 董事应认真履行董事职责，无特殊情况 第十八条 董事应认真履行董事职责，无特殊情况
应出席董事会会议。董事连续二次未能亲自出席，也
应出席董事会会议。董事连续二次未能亲自出席，也
不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，
不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，
董事会应当建议股东大会予以撤换。
董事会应当建议股东大会予以撤换。
独立董事连续三次未亲自出席董事会会议的，由
董事会提请股东大会予以撤换。
第二十六条 董事会会议应有过半数的董事出席 第二十六条 董事会会议应有过半数的董事出席
方可举行。董事会决议的表决，实行一人一票。董事 方可举行。董事会决议的表决，实行一人一票。董事
会作出的普通决议，必须经全体董事的半数以上通过； 会审议事项必须经全体董事的过半数通过，但下列事
董事会作出的特别决议，必须经全体董事的三分之二 项还须经出席董事会会议的董事的三分之二以上通过
以上通过。 后才能实施：
……
（八）提供财务资助事项。
无 新增：
第三十九条 本规则所称“以上”，含本数；“过”
“超过”，不含本数。
除上述修订外，其他条款不变。
修订内容将在 2023 年第二次临时股东大会审议通过后生效。
泰尔重工股份有限公司
董事会
二○二三年十月二十六日
3