证券代码：002347               证券简称：泰尔股份           公告编号：2023-38




                          泰尔重工股份有限公司

                   第六届董事会第七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。



     泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议通
知于 2023 年 12 月 25 日以通讯方式发出，会议于 2023 年 12 月 29 日上午以通讯
方式召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由公司董事
长邰紫鹏先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。经与会董事讨论，本次董事会审议通过了如下议案：
   一、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
的议案》；
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；
    详见 2023 年 12 月 30 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于部分募投项目结项并将节
余募集资金永久补充流动资金的公告》。
   二、审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；
    详见 2023 年 12 月 30 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于召开 2024 年第一次临时股
东大会的通知》。


    特此公告。
                                                    泰尔重工股份有限公司
                                                            董事会
                                                    二〇二三年十二月三十日