证券代码：002348        证券简称：高乐股份     公告编号：2023-041

                       广东高乐股份有限公司
             第八届董事会第二次会议决议的公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    广东高乐股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议于 2023
年9月21日以微信的方式发出会议通知和会议议案，并于2023年9月23日以通讯表
决方式召开。公司应出席董事8人，实际出席董事8人，会议有效表决票数为8票。
会议由董事长朱俭勇先生主持，与会董事就会议议案进行了审议和表决。会议程
序符合《公司法》和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况

     （一）、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于设立

上海全资子公司的议案》。

    同意公司使用自有资金 1000 万元在上海投资设立全资子公司上海高乐申辉

科技技术发展有限公司（暂定名,具体以有关管理部门核准的名称为准）。授权公

司管理层办理上海高乐申辉科技技术发展有限公司（暂定名）有关筹办、设立、

登记注册等全部事宜。

    《关于设立上海全资子公司的公告》刊登于 2023 年 9 月 25 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》。
    三、备查文件

    1、第八届董事会第二次会议决议

    特此公告。



                                                 广东高乐股份有限公司

                                                      董   事   会

                                                    2023年9月25日