证券代码：002355             证券简称：兴民智通            公告编号：2023-053



                    兴民智通（集团）股份有限公司
                   关于董事长代行董事会秘书职责的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 13 日披露了
《关于部分监事、高级管理人员辞职的公告》（公告编号：2023-018），在公司董事会秘
书空缺期间，由公司董事、总裁高赫男先生代行董事会秘书职责。截至本公告披露日，
高赫男先生代行董事会秘书职责已满三个月。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2022 年修订）有关规定，公司董事会秘书
空缺期间超过三个月的，董事长应代行董事会秘书职责。因此，自本公告披露之日起，
由公司董事长匡文明先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会
秘书的选聘工作。
    公司董事长匡文明先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：
    电话：0535-8882355
    传真：0535-8886708
    电子信箱：dsh@xingmin.com
    地址：山东省龙口市龙口经济开发区


    特此公告。




                                                  兴民智通（集团）股份有限公司
                                                            董事会
                                                        2023 年 6 月 12 日