证券代码：002355              证券简称：兴民智通             公告编号：2023-077




                    兴民智通（集团）股份有限公司
           关于第五届董事会第五十三次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十三次会
议（以下简称“会议”）的会议通知于 2023 年 8 月 20 日以邮件、电话等方式发出，会
议于 2023 年 8 月 30 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董
事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由董事长匡文明先生主持。本次会议召开符合《中华
人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定。
    本次会议以现场结合通讯表决的方式形成以下决议：
    一、审议通过了《2023 年半年度报告及其摘要》；
    公司的董事、监事及高级管理人员保证 2023 年半年度报告内容真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并签署了书面确认意见。
    公司《2023 年半年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
《2023 年半年度报告摘要》同时刊登于 2023 年 8 月 31 日的《中国证券报》《上海证券
报》《证券时报》和《证券日报》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
    根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准则解释第
16 号》（财会〔2022〕31 号）的要求，公司董事会对本次会计政策变更事项进行了审议。
    具体内容请见 2023 年 8 月 31 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于会计政策变更的公告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过了《关于 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的议案》。
    具体内容请见 2023 年 8 月 31 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                                  兴民智通（集团）股份有限公司
                                                            董事会
                                                        2023 年 8 月 30 日