深圳赫美集团股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告
证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2023-022
深圳赫美集团股份有限公司
二〇二二年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、 本次股东大会无增加、否决或者修改提案的情况；
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年年度股东大会于
2023 年 5 月 22 日下午 15:00 在深圳市南山区中心路 3008 号深圳湾 1 号 T7 座 21
楼大会议室召开。会议由公司董事会召集，公司第六届董事会董事长郑梓微女士
主持，通过现场和网络投票的股东及股东代理人 17 名，代表有表决权股份
549,267,009 股，占公司有表决权股份总数的 41.8887%。其中：
1、 通过现场投票的股东及股东代理人 4 名，代表有表决权股份 541,856,689
股，占公司有表决权股份总数的 41.3235%。
2、 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东 13 名，代表
有表决权股份 7,410,320 股，占公司有表决权股份总数的 0.5651%。
3、 参加本次股东大会投票的中小股东（除上市公司的董事、监事、高级管
理人员、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 13
名，代表有表决权的股份数 7,410,320 股，占公司有表决权股份总数的 0.5651%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师等出席或列席了本次
会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会
规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《深圳赫美
集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”)的有关规定。
二、 会议审议和表决情况
深圳赫美集团股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告
本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式进行了记名投票表决，表
决情况如下：
1、 审议并通过了《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》，具体投票结果
如下：
表决结果：同意 544,964,709 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.2167%；反对 482,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0878%；弃权 3,820,000 股，占出 席本次 股东大会 有效表 决权股份 总数的
0.6955%。
参加本次股东大会投票的中小股东表决结果：同意 3,108,020 股；占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 41.9418%；反对 482,300 股，占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 6.5085%；弃权 3,820,000 股，
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 51.5497%。
2、 审议并通过了《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》，具体投票结果
如下：
表决结果：同意 544,964,709 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.2167%；反对 482,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0878%；弃权 3,820,000 股，占出 席本次 股东大会 有效表 决权股份 总数的
0.6955%。
参加本次股东大会投票的中小股东表决结果：同意 3,108,020 股；占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 41.9418%；反对 482,300 股，占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 6.5085%；弃权 3,820,000 股，
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 51.5497%。
3、 审议并通过了《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》，具体投
票结果如下：
表决结果：同意 544,964,709 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.2167%；反对 482,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0878%；弃权 3,820,000 股，占出 席本次 股东大会 有效表 决权股份 总数的
深圳赫美集团股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告
0.6955%。
参加本次股东大会投票的中小股东表决结果：同意 3,108,020 股；占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 41.9418%；反对 482,300 股，占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 6.5085%；弃权 3,820,000 股，
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 51.5497%。
4、 审议并通过了《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》，具体投票结果
如下：
表决结果：同意 544,964,709 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.2167%；反对 482,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0878%；弃权 3,820,000 股，占出 席本次 股东大会 有效表 决权股份 总数的
0.6955%。
参加本次股东大会投票的中小股东表决结果：同意 3,108,020 股；占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 41.9418%；反对 482,300 股，占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 6.5085%；弃权 3,820,000 股，
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 51.5497%。
5、 审议并通过了《关于 2022 年度财务决算报告的议案》，具体投票结果如
下：
表决结果：同意 544,964,709 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.2167%；反对 482,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0878%；弃权 3,820,000 股，占出 席本次 股东大会 有效表 决权股份 总数的
0.6955%。
参加本次股东大会投票的中小股东表决结果：同意 3,108,020 股；占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 41.9418%；反对 482,300 股，占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 6.5085%；弃权 3,820,000 股，
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 51.5497%。
6、 审议并通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，具体投票结果如
下：
深圳赫美集团股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告
表决结果：同意 544,964,709 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.2167%；反对 4,302,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.7833%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
参加本次股东大会投票的中小股东表决结果：同意 3,108,020 股；占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 41.9418%；反对 4,302,300 股，占
出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 58.0582%；弃权 0 股，占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
7、 审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，具体投票结果如下：
表决结果：同意 544,964,709 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.2167%；反对 482,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0878%；弃权 3,820,000 股，占出 席本次 股东大会 有效表 决权股份 总数的
0.6955%。
参加本次股东大会投票的中小股东表决结果：同意 3,108,020 股；占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 41.9418%；反对 482,300 股，占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 6.5085%；弃权 3,820,000 股，
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 51.5497%。
三、 律师见证情况
北京国枫（深圳）律师事务所指派何子楹律师和闫法臣律师出席了本次股东
大会现场会议并进行见证。见证律师认为，公司 2022 年年度股东大会的召集、
召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》
及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议
的表决程序和表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、《深圳赫美集团股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；
2、《北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳赫美集团股份有限公司 2022
年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳赫美集团股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告
深圳赫美集团股份有限公司
董 事 会
二〇二三年五月二十三日
