深圳赫美集团股份有限公司                            2023 年第二次临时股东大会决议公告


证券代码：002356               证券简称：赫美集团           公告编号：2023-026


                           深圳赫美集团股份有限公司

               二〇二三年第二次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

     特别提示:

     1、 本次股东大会无增加、否决或者修改提案的情况；

     2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

     一、 会议召开和出席情况

     深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第二次临时股东
大会于 2023 年 6 月 16 日下午 15:00 在深圳市南山区中心路 3008 号深圳湾 1 号
T7 座 21 楼大会议室召开。会议由公司董事会召集，公司第六届董事会董事长郑
梓微女士主持，通过现场和网络投票的股东及股东代理人 12 名，代表有表决权
股份 548,384,829 股，占公司有表决权股份总数的 41.8214%。其中：

     1、 通过现场投票的股东及股东代理人 4 名，代表有表决权股份 541,856,689
股，占公司有表决权股份总数的 41.3235%。

     2、 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东 8 名，代表
有表决权股份 6,528,140 股，占公司有表决权股份总数的 0.4979%。

     3、 参加本次股东大会投票的中小股东（除上市公司的董事、监事、高级管
理人员、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 8
名，代表有表决权的股份数 6,528,140 股，占公司有表决权股份总数的 0.4979%。

     公司董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师等出席或列席了本次会议。
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《深圳赫美集团股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

     二、 会议审议和表决情况
深圳赫美集团股份有限公司                       2023 年第二次临时股东大会决议公告


     本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式进行了记名投票表决，表
决情况如下：

     1、 审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体投票结果如下：

     表决结果：同意 544,849,689 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.3554%；反对 210,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0383%；弃权 3,324,940 股，占出 席本次 股东大会 有效表 决权股份 总数的
0.6063%。

     参加本次股东大会投票的中小股东表决结果：同意 2,993,000 股；占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 45.8477%；反对 210,200 股，占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.2199%；弃权 3,324,940 股，
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 50.9324%。

     本议案为特别决议事项，已获现场与网络投票的股东所持有表决权股份总数
的 2/3 以上通过。

     三、 律师见证情况

     北京国枫（深圳）律师事务所指派黄晓静律师和颜一然律师出席了本次股东
大会现场会议并进行见证。见证律师认为，公司 2023 年第二次临时股东大会的
召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会
规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本
次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

     四、 备查文件目录

     1、《深圳赫美集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》；

     2、《北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳赫美集团股份有限公司 2023
年第二次临时股东大会的法律意见书》。

     特此公告。

                                               深圳赫美集团股份有限公司

                                                       董    事     会

                                                   二〇二三年六月十七日