证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2023-032
河南森源电气股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 重要提示
1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况；
2、本次股东大会采取现场会议和网络投票的表决方式。
二、会议召开情况
1、会议召开日期和时间：
现场会议时间：2023 年 5 月 17 日（星期三）上午 10:00
网络投票时间：2023 年 5 月 17 日
其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2023 年 5 月 17 日上午 9:15—
9:25、9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2023 年 5 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议地点：公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：公司董事长赵中亭先生
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》等的规定。
三、会议出席情况
（1）现场出席会议股东（包括股东代理人）共 5 人，代表公司股份 296,939,804
股，占公司总股份 929,756,977 股的 31.9374%。
（2）网络参与会议股东情况：根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网
络投票的股东 26 人，代表股份 35,526,956 股，占公司总股份的 3.8211%。
上述现场与网络出席股东共 31 名，代表股份数为 332,466,760 股，占公司总股
份 929,756,977 股的比例为 35.7585%；其中中小股东 28 名，代表股份数为 81,541,711
股，占公司总股份 929,756,977 股的比例为 8.7702%。
1
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师北京市君致律师事
务所律师出席了本次股东大会。
四、提案审议和表决情况
1、审议通过了《2022 年年度报告全文及摘要》
总表决情况：
同意 331,244,243 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 99.6323%；反对
1,222,517 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 0.3677%；弃权 0 股，占出席
会议具有表决权股东所持股份的 0%。
中小股东表决情况：
同意80,319,194股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的98.5007%；
反对1,222,517股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的1.4993%；弃权0
股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0%。
表决通过。
2、审议通过了《2022 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 331,444,243 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 99.6924%；反对
1,022,517 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 0.3076%；弃权 0 股，占出席
会议具有表决权股东所持股份的 0%。
中小股东表决情况：
同意80,519,194股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的98.7460%；
反对1,022,517股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的1.2540%；弃权0
股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0%。
表决通过。
3、审议通过了《2022 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 331,444,243 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 99.6924%；反对
1,022,517 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 0.3076%；弃权 0 股，占出席
会议具有表决权股东所持股份的 0%。
中小股东表决情况：
2
同意80,519,194股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的98.7460%；
反对1,022,517股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的1.2540%；弃权0
股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0%。
表决通过。
4、审议通过了《2022 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 331,244,243 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 99.6323%；反对
1,222,517 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 0.3677%；弃权 0 股，占出席
会议具有表决权股东所持股份的 0%。
中小股东表决情况：
同意80,319,194股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的98.5007%；
反对1,222,517股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的1.4993%；弃权0
股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0%。
表决通过。
5、审议通过了《2022 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 331,424,243 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 99.6864%；反对
1,042,517 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 0.3136%；弃权 0 股，占出席
会议具有表决权股东所持股份的 0%。
中小股东表决情况：
同意80,499,194股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的98.7215%；
反对1,042,517股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的1.2785%；弃权0
股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0%。
表决通过。
6、审议通过了《关于关联方向公司提供融资服务暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意 131,681,345 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 99.2454%；反对
1,001,200 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 0.7546%；弃权 0 股，占出席
会议具有表决权股东所持股份的 0%。
3
中小股东表决情况：
同意80,540,511股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的98.7722%；
反对1,001,200股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的1.2278%；弃权0
股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0%。
关联股东河南宏森融源企业管理合伙企业（有限合伙）、中原金象河南民营上
市公司发展支持2号私募股权投资基金回避了表决。
表决通过。
7、审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意 331,525,760 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 99.7170%；反对
941,000 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 0.2830%；弃权 0 股，占出席会
议具有表决权股东所持股份的 0%。
中小股东表决情况：
同意80,600,711股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的98.8460%；
反对941,000股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的1.1540%；弃权0股，
占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0%。
表决通过。
8、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 331,444,243 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 99.6924%；反对
1,022,517 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 0.3076%；弃权 0 股，占出席
会议具有表决权股东所持股份的 0%。
中小股东表决情况：
同意80,519,194股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的98.7460%；
反对1,022,517股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的1.2540%；弃权0
股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0%。
表决通过。
五、律师出具的法律意见
北京市君致律师事务所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议
4
人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范
性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
六、备查文件
1、本次股东大会会议决议；
2、北京市君致律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
河南森源电气股份有限公司董事会
2023 年 5 月 18 日
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