证券代码：002368             证券简称：太极股份              公告编号：2023-057




                       太极计算机股份有限公司

                    2022 年年度股东大会决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。



特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形，本次股东大会不涉及变更前次股东
大会决议的情形。
2、本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。


    一、会议召开情况
    1、召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 9 日下午 14:00
    （2）网络投票时间：2023 年 5 月 9 日
    其中，通过互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 5 月 9 日 9:15 至
15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2023 年 5 月 9 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。
    2、召开地点：
    现场会议地点：北京市朝阳区容达路 7 号院中国电科太极信息产业园 C 座
会议中心。
    3、召开方式：现场表决与网络投票相结合方式。
    4、召集人和主持人：由公司第六届董事会召集、由经半数以上董事共同推
举的董事柴永茂先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所
股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

    二、会议出席情况
   出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 24 人，
共计持有公司有表决权股份 251,039,503 股，占上市公司总股份的 40.2803％。
   其中：
   1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、
股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股
东及股东代表（含股东代理人）共计 7 人，共计持有公司有表决权股份 230,228,744
股，占上市公司总股份的 36.9411％。
   2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络
投票的股东共计 17 人，共计持有公司有表决权股份 20,810,759 股，占上市公司
总股份的 3.3392％。
   公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东
（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小股东”）19 人，
代表公司有表决权股份数 24,721,262 股，占上市公司总股份的 3.9666％。
   除上述公司股东及股东代表外，公司董事、监事、董事会秘书、见证律师出
席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
    三、议案审议表决情况
    经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：

    （一）审议通过了《2022 年度董事会工作报告》
   表决情况：同意 251,037,803 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993％；
反对 1,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东总表决情况：同意 24,719,562 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 99.9931％；反对 1,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0069％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    表决结果：通过。
    （二）审议通过了《2022 年度监事会工作报告》
   表决情况：同意 251,037,803 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993％；
反对 1,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东总表决情况：同意 24,719,562 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 99.9931％；反对 1,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0069％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    表决结果：通过。
    （三）审议通过了《2022 年年度报告及其摘要》
   表决情况：同意 251,037,803 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993％；
反对 1,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东总表决情况：同意 24,719,562 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 99.9931％；反对 1,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0069％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    表决结果：通过。
    （四）审议通过了《2022 年度财务决算报告》
   表决情况：同意 251,037,803 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993％；
反对 1,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   其中，中小股东总表决情况：同意 24,719,562 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 99.9931％；反对 1,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0069％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    表决结果：通过。
    （五）审议通过了《2022 年度利润分配预案》
   表决情况：同意 251,037,803 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993％；
反对 1,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   其中，中小股东总表决情况：同意 24,719,562 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 99.9931％；反对 1,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0069％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    表决结果：通过。
    （六）审议通过了《关于公司与中国电子科技财务公司签订＜金融服务协议
＞的议案》
   本议案涉及关联交易，关联股东回避表决。
   表决情况：同意 25,250,340 股，占出席会议所有股东所持股份的 91.5502％；
反对 2,330,518 股，占出席会议所有股东所持股份的 8.4498％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东总表决情况：同意 22,390,744 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 90.5728％；反对 2,330,518 股，占出席会议的中小股东所持股份的
9.4272％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。
    （七）审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》
   本议案涉及关联交易，关联股东回避表决。
   表决情况：同意 24,265,752 股，占出席会议所有股东所持股份的 92.0171％；
反对 2,105,150 股，占出席会议所有股东所持股份的 7.9829％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东总表决情况：同意 22,616,112 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 91.4845％；反对 2,105,150 股，占出席会议的中小股东所持股份的
8.5155％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。
    （八）审议通过了《关于向商业银行申请综合授信并为子公司提供担保的议
案》
   表决情况：同意 250,754,395 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8864％；
反对 285,107 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1136％；弃权 1 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   其中，中小股东总表决情况：同意 24,436,154 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 98.8467％；反对 285,107 股，占出席会议的中小股东所持股份的
1.1533％；弃权 1 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％。
   表决结果：通过。
    （九）审议通过了《关于向中国电子科技财务有限公司申请综合授信并为子
公司提供担保暨关联交易的议案》
   本议案涉及关联交易，关联股东回避表决。
    表决情况：同意 27,295,750 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9663％；
反对 285,107 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0337％；弃权 1 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东总表决情况：同意 24,436,154 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 98.8467％；反对 285,107 股，占出席会议的中小股东所持股份的
1.1533％；弃权 1 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。
    （十）审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》
    表决情况：同意 251,037,803 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993％；
反对 1,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东总表决情况：同意 24,719,562 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 99.9931％；反对 1,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0069％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    表决结果：通过。
    （十一）审议通过了《关于补选独立董事的议案》
   表决情况：同意 251,037,803 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993％；
反对 1,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东总表决情况：同意 24,719,562 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 99.9931％；反对 1,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0069％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    表决结果：通过。
    四、律师出具的法律意见
    北京市天元律师事务所刘娟、顾然两位见证律师为本次股东大会出具了会议
见证法律意见，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资
格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
    五、备查文件
    1、太极计算机股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议；
    2、北京市天元律师事务所关于太极计算机股份有限公司 2022 年年度股东大
会的法律意见。



    特此公告。


                                                   太极计算机股份有限公司
                                                           董事会
                                                      2023 年 5 月 9 日