证券代码：002368              证券简称：太极股份            公告编号：2023-071



                          太极计算机股份有限公司

                     第六届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议通
知于 2023 年 12 月 5 日以直接送达、电话或电子邮件的方式发出，会议于 2023
年 12 月 8 日下午 14:00 在北京市朝阳区容达路 7 号院中国电科太极信息产业园 C
座会议中心以通讯方式召开。
    本次会议应到董事 9 位，实到董事 9 位，公司部分监事、高级管理人员列席
了会议，会议由董事长吕翊先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    关联董事吕翊先生、李竹梅女士、原鑫先生对该事项回避表决。
    独立董事对本议案发表了同意的事前认可和独立意见。
    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。




                                                   太极计算机股份有限公司
                                                           董事会
                                                      2023 年 12 月 8 日



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