证券代码：002368             证券简称：太极股份             公告编号：2023-072



                        太极计算机股份有限公司
                   第六届监事会第十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议通知
于2023年12月5日以当面、电话或电子邮件的方式发出，并于2023年12月8日下午
14:00在北京市朝阳区容达路7号院中国电科太极信息产业园C座会议中心以通讯
方式召开。
    会议应到监事5位，实到监事5位。会议由监事会召集人胡雷先生主持，会议
的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    经核查，监事会认为：本次关联交易是公司综合考虑自身经营情况而做出的
决策，符合公司长期发展战略规划。本次关联交易方案可行，未发现存在损害公
司及中小股东利益的情形；公司董事会在审议该议案时关联董事进行了回避，审
议程序符合法律法规，表决程序合法有效。
    表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。



    特此公告。




                                                     太极计算机股份有限公司
                                                                监事会
                                                          2023 年 12 月 8 日


                                      1