深圳市卓翼科技股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告


证券代码：002369           证券简称：卓翼科技                 公告编号：2023-014



                     深圳市卓翼科技股份有限公司
                   第六届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2023 年 5 月 12 日，深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“卓翼科技”
或“公司”）第六届董事会第五次会议在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式
召开。会议通知及会议资料已于 2023 年 5 月 8 日以专人送达、传真、电子邮件
等方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事 7 人，实际出席
董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合法律、法规、规章及
《公司章程》的相关规定。会议由董事长李兴舫先生召集并主持，与会董事以书
面表决方式，表决通过了如下议案：



    一、 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

    为优化公司经营管理，按照《公司法》、《公司章程》等规定，公司董事会同
意聘任马楠女士为公司副总经理，任期自聘任之日起至第六届董事会届满之日止。

    表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    表决结果：通过。

    独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登在指定信息披露媒
体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市卓翼科技股份有限公司
独立董事对第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

    特此公告。
                                                 深圳市卓翼科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      二〇二三年五月十六日
                            深圳市卓翼科技股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告


附件：马楠女士简历



    马楠女士，中国国籍，1975 年生，本科学历，毕业于沈阳师范大学。2004

年 9 月加入深圳市卓翼科技股份有限公司，历任公司销售部经理、第一事业部销

售总监、生产物料采购高级总监、采购中心总经理、总裁特助、第五届监事会主

席等职务，现担任公司第六届董事会董事、副总经理。

    截至目前，马楠女士未持有公司股票。马楠女士与实际控制人、持有公司

5%以上股份的股东、公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过

中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒，不存在被最高人民法

院认定为“失信被执行人”的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监

管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形，符合《公

司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》规定的担任

董事的资格和条件。