深圳市卓翼科技股份有限公司 2022 年度股东大会决议公告



证券代码：002369             证券简称：卓翼科技                   公告编号：2023-016



                   深圳市卓翼科技股份有限公司
                   2022 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示 ：
    1、本次股东大会没有增加、变更或否决议案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
    3、本次股东大会审议的议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公
司对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间：
    现场会议时间：2023 年 5 月 19 日下午 15：30 开始
    网络投票时间：2023 年 5 月 19 日，其中：
    （1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5 月 19 日
上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
    （2）通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5 月
19 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    2、会议召开地点：深圳市南山区西丽平山民企科技工业园 5 栋二楼会议室。
    3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
    4、会议召集人：公司第六届董事会。
    5、会议主持人：公司董事长李兴舫先生。
    6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司
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股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    （二）会议出席情况

    1、出席会议的总体情况
    参加本次会议的股东及股东授权委托代表总计 8 人，代表股份数 97,403,372
股，占公司有表决权股份总数的 17.1800%。
    2、现场出席会议情况
    通过现场投票出席会议的股东及股东授权委托代表 5 人，代表股份数
97,336,972 股，占公司有表决权股份总数的 17.1683%。
    3、网络投票情况
    通过网络投票出席会议的股东及股东授权委托代表 3 人，代表股份数
66,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0117%。
    4、公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，北京德恒律师事务所贺秋平
律师、李廷律师现场出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。


    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议的议案及具体
表决结果如下：

    1、审议通过了《2022 年度董事会工作报告》。
    表决情况：同意 97,383,372 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
99.9795%；反对 20,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0205%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者投票情况为：同意 46,600 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 69.9700%；反对 20,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的 30.0300%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数
的 0%。

    表决结果：该议案为普通表决事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份
总数的 1/2 以上通过。
    2、审议通过了《2022 年度监事会工作报告》。
    表决情况：同意 97,383,372 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
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99.9795%；反对 20,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0205%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者投票情况为：同意 46,600 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 69.9700%；反对 20,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的 30.0300%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数
的 0%。

    表决结果：该议案为普通表决事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份
总数的 1/2 以上通过。
    3、审议通过了《2022 年度财务决算报告》。
    表决情况：同意 97,383,372 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
99.9795%；反对 20,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0205%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者投票情况为：同意 46,600 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 69.9700%；反对 20,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的 30.0300%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数
的 0%。

    表决结果：该议案为普通表决事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份
总数的 1/2 以上通过。
    4、审议通过了《2022 年年度报告及其摘要》。
    表决情况：同意 97,383,372 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
99.9795%；反对 20,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0205%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者投票情况为：同意 46,600 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 69.9700%；反对 20,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的 30.0300%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数
的 0%。

    表决结果：该议案为普通表决事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份
总数的 1/2 以上通过。
    5、审议通过了《2022 年度利润分配预案》。
    表决情况：同意 97,343,372 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
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99.9384%；反对 20,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0205%；
弃权 40,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0411%。
    其中，中小投资者投票情况为：同意 6,600 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 9.9099%；反对 20,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的 30.0300%；弃权 40,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总
数的 60.0601%。

    表决结果：该议案为普通表决事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份
总数的 1/2 以上通过。
    6、审议通过了《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案》。
    表决情况：同意 97,383,372 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
99.9795%；反对 20,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0205%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者投票情况为：同意 46,600 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 69.9700%；反对 20,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的 30.0300%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数
的 0%。

    表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份
总数的 2/3 以上通过。
    7、审议通过了《关于公司及公司全资子公司申请 2023 年度银行综合授信额度
的议案》。
    表决情况：同意 97,383,372 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
99.9795%；反对 20,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0205%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者投票情况为：同意 46,600 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 69.9700%；反对 20,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的 30.0300%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数
的 0%。

    表决结果：该议案为普通表决事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份
总数的 1/2 以上通过。
    8、审议通过了《关于预计 2023 年度公司为全资子公司提供担保的议案》。
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    表决情况：同意 97,383,372 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
99.9795%；反对 20,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0205%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者投票情况为：同意 46,600 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 69.9700%；反对 20,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的 30.0300%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数
的 0%。

    表决结果：该议案为普通表决事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份
总数的 1/2 以上通过。


    三、律师出具的法律意见
    北京德恒律师事务所贺秋平律师、李廷律师现场见证本次股东大会，并出具
法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》规定；出席本次股东大会现场会议人员及召集
人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
    《北京德恒律师事务所关于深圳市卓翼科技股份有限公司 2022 年度股东大
会的法律意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）。



    四、备查文件
    1、《深圳市卓翼科技股份有限公司 2022 年度股东大会决议》；
    2、《北京德恒律师事务所关于深圳市卓翼科技股份有限公司 2022 年度股东
大会的法律意见》。



    特此公告。
                                                深圳市卓翼科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                      二〇二三年五月二十日