证券代码：002370     证券简称：亚太药业    公告编号：2023-041

债券代码：128062     债券简称：亚药转债


               浙江亚太药业股份有限公司
     关于第七届董事会第十六次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第十六次会议（以下简称“会议”）通知于 2023 年 5 月 31 日以专人
送达、微信等方式发出，会议于 2023 年 6 月 5 日以通讯表决方式召
开。本次会议的应表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，其中独立
董事 3 人。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、
法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议并通过了
以下议案：
    一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘
2023 年度审计机构的议案》
    公司拟续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2023 年度的审计机构，具体内容详见 2023 年 6 月 6 日公司在指定信
息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊
载的《关于拟续聘 2023 年度审计机构的公告》。
    公司独立董事对续聘 2023 年度审计机构事项进行了事前认可，
并发表独立意见，具体内容详见 2023 年 6 月 6 日公司指定信息披露
媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。
    二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司


                               1
未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
    具体内容详见 2023 年 6 月 6 日公司在指定信息披露媒体《证券
时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于公司未
弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。
    本议案需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。
    三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请
召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
    公司拟于 2023 年 6 月 21 日（星期三）下午 14:45 召开 2023 年
第二次临时股东大会。具体内容详见 2023 年 6 月 6 日《证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《浙江亚太药业股份
有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。
    以上第一、二项议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会
审议。
    特此公告。




                                   浙江亚太药业股份有限公司
                                          董 事 会
                                       2023 年 6 月 6 日




                               2