证券代码：002370      证券简称：亚太药业      公告编号：2023-047

债券代码：128062      债券简称：亚药转债


               浙江亚太药业股份有限公司
         2023 年第二次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间
    现场会议召开时间：2023 年 6 月 21 日下午 14：45
    网络投票时间：
    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2023 年 6 月 21 日上午 9:15—9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；
    通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2023 年 6 月 21
日上午 9：15 至下午 15：00 的任意时间。
    2、现场会议召开地点：浙江省绍兴滨海新城沥海镇南滨西路 36
号办公楼三楼会议室（本次股东大会现场会议采用现场及视频参会的


                                1
形式召开）
    3、会议召集人：浙江亚太药业股份有限公司董事会。
    4、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的
方式。
    5、会议主持人：董事长宋凌杰先生。
    会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所
股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主
板上市公司规范运作》和《浙江亚太药业股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）等法律、法规及规范性文件的规定。
    （二）会议出席情况
    出席本次会议的股东及股东代表 19 名，代表有表决权的股份数
为 97,103,666 股，占公司有表决权股份总数的 18.0932%。其中：
    1、现场会议出席情况
    出席本次现场会议的股东及股东代表 2 名，代表有表决权的股份
数为 96,675,566 股，占公司有表决权股份总数的 18.0134%。
    2、网络投票情况
    通过网络和交易系统投票的股东 17 名，代表有表决权的股份数
为 428,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0798%。
    3、参加投票的中小投资者情况
    本次股东大会参加投票的中小投资者及股东代表共 17 名，代表
有表 决权 的股 份数为 428,100 股，占公司 有表 决权 股 份总 数的
0.0798%。
    公司董事、监事出席了本次会议，其他高级管理人员、见证律师
列席了本次会议。


                                2
    二、议案审议表决情况
    本次会议以现场记名投票表决和网络投票相结合的方式审议通
过了以下议案，表决情况如下：
    1、审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
    表决结果:同意 96,680,866 股，占出席本次会议的股东及股东代
表所持有效表决权总数的 99.5646%；反对 422,800 股，占出席本次
会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.4354%；弃权 0 股，
占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.00%。
    其中，中小投资者的表决情况为：同意 5,300 股，占出席本次会
议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 1.2380%；反对
422,800 股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决
权总数的 98.7620%；弃权 0 股，占出席本次会议的中小投资者及股
东代表所持有效表决权总数的 0.00%。
    2、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之
一的议案》
    表决结果:同意 96,680,866 股，占出席本次会议的股东及股东代
表所持有效表决权总数的 99.5646%；反对 422,800 股，占出席本次
会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.4354%；弃权 0 股，
占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.00%。
    三、律师出具的法律意见
    本次会议经北京国枫（杭州）律师事务所律师现场见证，并出具
法律意见，认为：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法
规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》
的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表
决程序和表决结果均合法有效。


                               3
    四、备查文件
    1、《2023 年第二次临时股东大会决议》
    2、《北京国枫（杭州）律师事务所关于浙江亚太药业股份有限公
司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书》
    特此公告。




                                  浙江亚太药业股份有限公司
                                             董   事   会
                                           2023 年 6 月 22 日




                              4