证券代码：002370     证券简称：亚太药业      公告编号：2023-053

债券代码：128062     债券简称：亚药转债


                 浙江亚太药业股份有限公司
     关于第七届董事会第十八次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第十八次会议（以下简称“会议”）通知于 2023 年 7 月 1 日以专人送
达、微信等方式发出，会议于 2023 年 7 月 3 日以通讯表决方式召开。
本次会议的应表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，其中独立董事
3 人。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、法
规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议并通过了以
下议案：
    一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于豁免
第七届董事会第十八次会议通知期限的议案》
    二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于董事
会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》
    具体内容详见 2023 年 7 月 4 日公司在指定信息披露媒体《证券
时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于董事会
提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    特此公告。


                                   浙江亚太药业股份有限公司
                                            董   事   会
                                         2023 年 7 月 4 日
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