证券代码：002370     证券简称：亚太药业     公告编号：2023-063

债券代码：128062     债券简称：亚药转债


               浙江亚太药业股份有限公司
     关于第七届董事会第二十次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第二十次会议（以下简称“会议”）通知于 2023 年 8 月 15 日以专人
送达、微信等方式发出，会议于 2023 年 8 月 25 日以通讯表决方式召
开。本次会议的应表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，其中独立
董事 3 人。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、
法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议并通过了
以下议案：
    一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年半
年度报告及其摘要》
    《2023 年半年度报告》详见 2023 年 8 月 26 日公司指定信息披
露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    《2023 年半年度报告摘要》详见 2023 年 8 月 26 日公司指定信
息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2023
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    具体内容详见 2023 年 8 月 26 日公司在指定信息披露媒体《证券
时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于 2023 年

                               1
半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    公司独立董事、监事会分别就该事项发表意见，具体内容详见
2023 年 8 月 26 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。


                                     浙江亚太药业股份有限公司
                                              董 事 会
                                          2023 年 8 月 26 日




                               2