证券代码：002370     证券简称：亚太药业     公告编号：2023-075

债券代码：128062     债券简称：亚药转债



               浙江亚太药业股份有限公司
     关于第七届监事会第十一次会议决议的公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    1、监事会会议通知的时间和方式
    浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会
第十一次会议（以下简称“会议”）通知于 2023 年 12 月 20 日以直接
送达、微信等方式送达各位监事。
    2、召开监事会会议的时间、地点和方式
    会议于 2023 年 12 月 26 日以通讯表决方式召开。
    3、监事会会议出席情况
    本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。
    4、本次会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法
律、法规、规则及《公司章程》等的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充


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流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足
生产经营的流动资金需求，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运
作》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在变相改变募集
资金用途和损害股东利益的情况，不影响募集资金投资项目的正常进
行，同意公司本次使用不超过 5,000 万元的部分闲置募集资金暂时
补充流动资金。
    具体内容详见 2023 年 12 月 27 日公司在指定信息披露媒体《证
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
    三、备查文件
    1、公司第七届监事会第十一次会议决议


    特此公告。


                                   浙江亚太药业股份有限公司
                                             监   事    会
                                           2023 年 12 月 27 日




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