证券代码：002371             证券简称：北方华创             公告编号：2023-041

                   北方华创科技集团股份有限公司
                    2022 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示：
    1.本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    2.本次股东大会无变更或否决议案的情况。


    一、会议召开情况
    1.召开时间：
    （1）现场会议时间：2023年5月19日14:30
    （2）网络投票时间：2023年5月19日
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 5 月 19 日的交
易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
    通 过 深圳 证 券交 易所 互联 网 投票 系统 投 票的 时 间为 ： 2023年 5月 19 日
9:15-15:00期间的任意时间。
    2.召开地点：
    北方华创科技集团股份有限公司 4V15 会议室（北京市北京经济技术开发区
文昌大道 8 号）
    3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    4.召集人：公司董事会
    5.主持人：董事长赵晋荣先生
    本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易
所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
    二、会议出席情况
    出席本次会议的股东及股东代理人共313人，代表股份321,972,023股，占公
司有表决权股份总数529,637,753股的60.7910%，其中，参加表决的中小股东共309
人，代表股份49,580,447股，占公司有表决权股份总数529,637,753股的9.3612%。
具体如下：
    1.现场出席会议情况
    出席本次现场会议的股东及股东代理人8人，代表股份228,610,573股，占公
司有表决权股份总数529,637,753股的43.1636％。
    其中，通过现场投票的中小股东6人，代表股份482,010股，占公司有表决权
股份总数529,637,753股的0.0910％。
    2.网络投票情况
    根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过深圳证券交易所互联网投票系
统和交易系统投票的股东305人，代表股份93,361,450股，占公司有表决权股份总
数529,637,753股的17.6274％。
    其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统和交易系统投票的中小股东303
人，代表股份49,098,437股，占公司有表决权股份总数529,637,753股的9.2702％。
    公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员及公司聘请的
律师列席了本次会议。
    三、议案审议及表决情况
    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，议案 6 为关
联交易事项，关联股东北京电子控股有限责任公司、北京七星华电科技集团有限
责任公司回避表决，具体表决情况如下：

    1.审议通过了《2022年度董事会工作报告》
    表决结果：同意321,957,523股，占出席会议有表决权股份的99.9955％；反
对500股，占出席会议有表决权股份的0.0002％；弃权14,000股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份的0.0043％。
    其中，中小股东表决结果：同意49,565,947股，占出席会议中小股东有表决
权股份的99.9708％；反对500股，占出席会议中小股东有表决权股份的0.0010％；
弃权14,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权
股份的0.0282％。
    2.审议通过了《2022年度监事会工作报告》
    表决结果：同意321,957,523股，占出席会议有表决权股份的99.9955％；反
对500股，占出席会议有表决权股份的0.0002％；弃权14,000股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份的0.0043％。
     其中，中小股东表决结果：同意49,565,947股，占出席会议中小股东有表决
权股份的99.9708％；反对500股，占出席会议中小股东有表决权股份的0.0010％；
弃权14,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权
股份的0.0282％。
     3.审议通过了《2022年年度报告及摘要》
     表决结果：同意321,957,523股，占出席会议有表决权股份的99.9955％；反
对500股，占出席会议有表决权股份的0.0002％；弃权14,000股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份的0.0043％。
     其中，中小股东表决结果：同意49,565,947股，占出席会议中小股东有表决
权股份的99.9708％；反对500股，占出席会议中小股东有表决权股份的0.0010％；
弃权14,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权
股份的0.0282％。
     4.审议通过了《2022 年度财务决算报告》
     表决结果：同意321,957,523股，占出席会议有表决权股份的99.9955％；反
对500股，占出席会议有表决权股份的0.0002％；弃权14,000股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份的0.0043％。
     其中，中小股东表决结果：同意49,565,947股，占出席会议中小股东有表决
权股份的99.9708％；反对500股，占出席会议中小股东有表决权股份的0.0010％；
弃权14,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权
股份的0.0282％。
     5.审议通过了《2022年度利润分配及公积金转增股本预案》
     表决结果：同意321,971,023股，占出席会议有表决权股份的99.9997％；反
对1,000股，占出席会议有表决权股份的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份的0.0000％。
     其中，中小股东表决结果：同意49,579,447股，占出席会议中小股东有表决
权 股 份 的 99.9980 ％ ； 反 对 1,000 股， 占 出 席会 议 中 小 股 东 有表 决 权 股 份 的
0.0020％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表
决权股份的0.0000％。
    6.审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
    表决结果：同意93,782,971股，占出席会议有表决权股份的99.9355％；反对
59,989股，占出席会议有表决权股份的0.0639％；弃权500股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份的0.0005％。
    其中，中小股东表决结果：同意49,519,958股，占出席会议中小股东有表决
权 股 份的 99.8780 ％；反对 59,989 股，占出席会议中小股东有表决权股份的
0.1210％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有
表决权股份的0.0010％。
    7.审议通过了《关于公司2023年度申请综合授信额度的议案》
    表决结果：同意321,911,534股，占出席会议有表决权股份的99.9812％；反
对59,989股，占出席会议有表决权股份的0.0186％；弃权500股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份的0.0002％。
    其中，中小股东表决结果：同意49,519,958股，占出席会议中小股东有表决
权 股 份的 99.8780 ％；反对 59,989 股，占出席会议 中小股东 有表决权股份的
0.1210％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有
表决权股份的0.0010％。
    8.审议通过了《关于对子公司担保的议案》
    表决结果：同意321,911,534股，占出席会议有表决权股份的99.9812％；反
对59,989股，占出席会议有表决权股份的0.0186％；弃权500股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份的0.0002％。
    其中，中小股东表决结果：同意49,519,958股，占出席会议中小股东有表决
权 股 份的 99.8780 ％；反对 59,989 股，占出席会议中小股东有表决权股份的
0.1210％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有
表决权股份的0.0010％。
    9.审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
    表决结果：同意321,210,130股，占出席会议有表决权股份的99.7634％；反
对742,093股，占出席会议有表决权股份的0.2305％；弃权19,800股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份的0.0062％。
    其中，中小股东表决结果：同意48,818,554股，占出席会议中小股东有表决
权股份的98.4633％；反对742,093股，占出席会议中小股东有表决权股份的
1.4967％；弃权19,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东
有表决权股份的0.0399％。
    10.审议通过了《关于变更公司董事的议案》
    表决结果：同意321,876,545股，占出席会议有表决权股份的99.9703％；反
对93,078股，占出席会议有表决权股份的0.0289％；弃权2,400股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份的0.0007％。
    其中，中小股东表决结果：同意49,484,969股，占出席会议中小股东有表决
权 股 份的 99.8074 ％；反对 93,078 股，占出席会议中小股东有表决权股份的
0.1877％；弃权2,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东
有表决权股份的0.0048％。
    四、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所
    2.律师姓名：熊梦飞先生、宾墨缘女士
    3.结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法
律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、
出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
    五、备查文件
    1.北方华创科技集团股份有限公司2022年度股东大会决议
    2.北京金诚同达律师事务所关于北方华创科技集团股份有限公司2022年度
股东大会之法律意见书
    特此公告。


                                          北方华创科技集团股份有限公司
                                                     董事会
                                                2023 年 5 月 20 日