证券代码：002372        证券简称：伟星新材        公告编号：2023-031



                    浙江伟星新型建材股份有限公司

             第六届董事会第六次（临时）会议决议公告


    浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证信息披露

的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    公司第六届董事会第六次（临时）会议的通知于2023年10月24日以专人送达或电子邮

件等方式发出，并于2023年10月27日下午以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9人，实

际出席董事9人。会议在保证所有董事充分表达意见的前提下，以专人或传真送达等方式审

议表决。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法有

效。

    二、董事会会议审议情况

    经全体董事认真审阅并在议案表决书上表决签字，会议以9票同意、0票反对、0票弃权

的表决结果审议通过了《关于公司回购股份的方案》。

    基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为有效维护广大股东的利

益，增强投资者信心，综合考虑公司的财务状况，公司决定通过集中竞价交易的方式以自

有资金回购公司部分社会公众股股份，并在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划。

本次回购股份的资金总额不低于人民币2亿元、不超过人民币3亿元，回购价格不超过人民

币18元/股，回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起6个月内。对此，独立

董事发表了明确同意的审核意见。具体内容详见公司于2023年10月30日刊载在《证券时

报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

《公司回购股份方案公告》等。

    三、备查文件

    1、公司第六届董事会第六次（临时）会议决议；

    2、公司独立董事对公司回购股份方案的审核意见。

    特此公告。


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    浙江伟星新型建材股份有限公司

            董   事   会

         2023 年 10 月 30 日




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