证券代码：002374         证券简称：中锐股份      公告编号：2023-025



               山东中锐产业发展股份有限公司
         关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次

会议审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股东

大会的有关事项公告如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：山东中锐产业发展股份有限公司2023年第一次临时股东

大会。

    2、股东大会的召集人：公司董事会。

    3、会议召开的合法性、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    4、会议召开日期、时间：

    （1）现场会议召开时间：2023年7月6日    14:30

    （2）网络投票时间：2023年7月6日，其中，通过深圳证券交易所交易系统

进行网络投票的时间为2023年7月6日上午9:15～9:25,9:30～11:30，下午

13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年7

月6日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召

开，公司股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复

投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

                                    1/9
         6、股权登记日：2023年6月29日

         7、出席会议对象：

         （1）截止 2023 年 6 月 29 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责

   任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面

   委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；

         （2）本公司董事、监事及高级管理人员；

         （3）本公司聘请的律师。

         8、会议地点：上海市长宁区金钟路767弄2号中锐大楼。

         二、会议审议事项

         1、本次会议审议事项如下：

                                本次股东大会提案编码表
                                                                           备注
提案编码                           提案名称                          该列打勾的栏目可以
                                                                           投票

  100                 总议案：除累积投票提案外的所有提案                    √
非累积投
票提案
  1.00     《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》                √
                                                                     √作为投票对象的
  2.00     《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
                                                                       子议案数：10
  2.01     发行股票的种类和面值                                             √
  2.02     发行方式和发行时间                                               √
  2.03     发行价格和定价原则                                               √
  2.04     发行数量                                                         √
  2.05     发行对象和认购方式                                               √
  2.06     限售期                                                           √
  2.07     募集资金数额及用途                                               √
  2.08     上市地点                                                         √
  2.09     滚存利润的安排                                                   √

                                          2/9
2.10      本次向特定对象发行股票决议有效期                                       √
3.00      《关于〈2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案〉的议案》                 √
          《关于〈2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告〉
4.00                                                                             √
          的议案》
5.00      《关于与特定对象签署〈附条件生效的股份认购合同〉的议案》               √
6.00      《关于向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》                  √
7.00      《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》                             √
          《关于〈2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性
8.00                                                                             √
          分析报告〉的议案》
          《关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措
9.00                                                                             √
          施及相关主体承诺的议案》
10.00     《关于未来三年（2023-2025 年）股东回报规划的议案》                     √
11.00     《关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约的议案》                     √
          《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A
12.00                                                                            √
          股股票相关事宜的议案》

        2、披露情况

        上述议案已经公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议

 通 过 ， 详 见 公 司 于 2023 年 6 月 20 日 在 选 定 信 息 披 露 媒 体 和 巨 潮 资 讯 网

 （www.cninfo.com.cn）披露的公告。

        3、特别强调事项

        （1）议案 2 属于需逐项表决的议案。

        （2）上述议案均为特别议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）

 所持表决权的 2/3 以上通过。

        （3）上述议案将对中小投资者（除董事、监事、高级管理人员以及单独或

 合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并

 予以披露。

        （4）上述议案均属于关联交易事项，关联股东将回避表决。

        三、会议登记事项

        （一）现场登记时间、地点

        1、登记时间：2023年7月3日，上午9:00-11:30，下午14:00-16:00。
                                          3/9
    2、登记地点：上海市长宁区金钟路767弄2号中锐大楼1楼。

    （二）会议登记方式

    1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持

本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；

    2、法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印

件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持

本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书

办理登记手续；

    3、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过电子邮箱、信函

等方式进行登记，现场出席本次股东大会的股东请于2023年7月3日16时之前将登

记文件送达公司董事会办公室，电子邮箱登记以收到电子邮件时间为准，信函登

记以收到邮戳为准（信函上请注明“股东大会”字样），公司不接受电话方式办

理登记。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

    五、其他事项

    1、会议联系方式

    会议联系人：朱拓 王小翠

    联系电话：021-22192955

    电子邮件：ir@chiway.com.cn

    地址：上海市长宁区金钟路767弄2号

    邮编：200335

    2、会议费用：本次股东大会不发放礼品和有价证券，与会股东或代理人食

宿及交通费自理。

                                  4/9
六、附件

1、参加网络投票的具体操作流程；

2、授权委托书；

3、股东登记表。



                                  山东中锐产业发展股份有限公司董事会

                                                    2023 年 6 月 20 日




                             5/9
附件 1：
                   参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码与投票简称

    投票代码：362374；      投票简称：“中锐投票”。

    2、填报表决意见

    本次提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东

先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意

见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2023年7月6日上午9:15～9:25,9:30～11:30，下午13:00～

15:00

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年7月6日上午9:15至下午15:00

期间的任意时间。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”

或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

    3、股 东根 据获 取的 服务密 码或 数字 证书 ，可 登录http://wltp.cninfo.

com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                    6/9
       附件2：
                                       授权委托书

           兹委托              先生/女士代表本人（单位）出席山东中锐产业发展股份

       有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月6日召开的2023年第一次临时股东大

       会，并代表本人（单位）依据以下指示对下列提案以投票方式代为行使表决权。

       本人（单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按照自己的意愿

       代为行使表决权。
                                                                    备注      表决意见
提案
                               提案名称                          该列打钩的栏 同   反   弃
编码
                                                                 目可以投票 意     对   权

100    总议案：除累积投票提案外的所有提案                            √

   非累积投票提案

1.00   《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》             √

2.00   《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》       √

2.01   发行股票的种类和面值                                          √

2.02   发行方式和发行时间                                            √

2.03   发行价格和定价原则                                            √

2.04   发行数量                                                      √

2.05   发行对象和认购方式                                            √

2.06   限售期                                                        √

2.07   募集资金数额及用途                                            √

2.08   上市地点                                                      √

2.09   滚存利润的安排                                                √

2.10   本次向特定对象发行股票决议有效期                              √

3.00   《关于〈2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案〉的议案》        √

                                             7/9
        《关于〈2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告〉
4.00                                                                      √
        的议案》

5.00    《关于与特定对象签署〈附条件生效的股份认购合同〉的议案》          √

6.00    《关于向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》             √

7.00    《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》                        √
        《关于〈2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性
8.00                                                                      √
        分析报告〉的议案》
        《关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措
9.00                                                                      √
        施及相关主体承诺的议案》

10.00   《关于未来三年（2023-2025 年）股东回报规划的议案》                √

11.00   《关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约的议案》                √
        《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A
12.00                                                                     √
        股股票相关事宜的议案》

        说明：

        1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效。

        2、单位委托须加盖单位公章；

        3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。



        委托人姓名或名称（签章）：                           受托人签名：

        委托人身份证号码（营业执照号码）：                   受托人身份证号：

        委托人股东账户：

        委托人持股数：                                       委托日期：     年   月   日




                                              8/9
   附件3：

                    山东中锐产业发展股份有限公司
                 2023 年第一次临时股东大会股东登记表


                                      身份证号码/营业
股东姓名或名称
                                       执照注册登记号
股东帐户卡号                              持股数量
  联系电话                                联系地址
  电子邮箱                                传真号码
是否本人参会                                备注


   股东签名或法人股东盖章：                          日期：


   参会股东登记表复印或按以上格式自制均有效。




                                    9/9