中锐股份：第六届监事会第七次会议决议公告2023-12-14
证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2023-050
山东中锐产业发展股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 13 日在
公司会议室，以现场表决的方式召开第六届监事会第七次会议。本次会议通知已于
2023 年 12 月 8 日通过电子邮件等方式送达给全体监事。会议应到监事 3 人，实到监
事 3 人，会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议由监
事会主席田洪雷先生召集并主持，全体监事经过审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司<非经常性损益明细表>的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内
容与格式准则第 59 号——上市公司发行证券申请文件》等法律法规，公司对 2020
年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-9 月份的非经常性损益情况编制了《非经
常性损益明细表》。和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《非经常性损益专
项审核报告》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《非
经常性损益专项审核报告》。
监事会认为公司对 2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-9 月份的非经
常性损益情况编制的《非经常性损益明细表》内容真实、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述和重大遗漏，符合公司实际情况。
二、审议通过了《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联监事田洪雷回避表决。
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根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《监管规则适用指引——发行类第 7
号》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司就前次募集资金的使用情况进行
了审核并编制了《前次募集资金使用情况报告》。和信会计师事务所（特殊普通合
伙）出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。具体内容详见公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的《前次募集资金使用情况报告》及《前次募集资金使
用情况鉴证报告》。
监事会认为公司《前次募集资金使用情况报告》的编制符合相关法律、法规及
格式指引的规定，如实反映了公司募集资金存放与实际使用情况，内容真实、准确、
完整，公司不存在相关违法、违规的情形。
三、审议通过了《关于公司<内部控制自我评价报告>的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，
结合公司内部控制制度和评价办法，公司编制了基准日为 2023 年 9 月 30 日的《内
部控制自我评价报告》。和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴
证报告》。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内
部控制自我评价报告》及《内部控制鉴证报告》。
监事会认为公司董事会编制的《内部控制的自我评价报告》能客观、真实地反
映公司内部控制情况，保证了公司的健康运行及合理的控制经营风险。
四、审议通过了《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等
有关法律法规以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《董事、
监事、高级管理人员薪酬管理制度》。本议案尚需提交股东大会审议通过。《董事、
监事、高级管理人员薪酬管理制度》详见同日刊载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
五、审议通过了《关于子公司签订债务清偿相关协议的议案》
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表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）上发布的《关于子公司签订债务清偿相关协议的公告》（公告编号：2023-048）。
特此公告。
山东中锐产业发展股份有限公司监事会
2023 年 12 月 14 日
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