广东信达律师事务所 股东大会法律意见书
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广东信达律师事务所
关于新亚制程（浙江）股份有限公司
2022 年度股东大会的
法律意见书
信达会字[2023]第 177 号
致：新亚制程（浙江）股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受新亚制程（浙江）股份有限
公司（下称“贵公司”）的委托，指派律师参加了贵公司 2022 年度股东大会（下
称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公
司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大
会规则》”）以及贵公司《公司章程》的规定，按照律师业公认的业务标准、道
德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议
人员的资格、表决程序和表决结果等事项发表法律意见。
一、关于本次股东大会的召集与召开
贵公司董事会于 2023 年 4 月 28 日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资
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讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《新亚制程（浙江）股份有限公司关于召开
2022 年度股东大会的通知》，并于 2023 年 5 月 13 日刊登了《新亚制程（浙江）
股份有限公司关于 2022 年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公
告》。2023 年 5 月 26 日 15:00，贵公司本次股东大会现场会议按照前述通知，
在深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场（北区）1 栋 306A 如期召开。
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。股东通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5 月 26 日 9:15—9:25，
9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为：2023 年 5 月 26 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
经信达律师审验，本次股东大会召集和召开程序符合《公司法》《股东大会
规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于本次股东大会召集人和出席会议人员资格
1、本次股东大会的召集人
经信达律师验证，本次股东大会由贵公司第六届董事会第五次会议决定召开
并发布公告，本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
2、出席本次股东大会的股东及委托代理人
现场出席本次股东大会的股东及股东委托的代理人共 5 名，代表贵公司有表
决权股份 45,965,559 股，占贵公司有表决权股份总数（已扣除深圳市新力达电子
集团有限公司及其一致行动人放弃表决权的股份总数，下同）的 10.5088%。其
中参与表决的中小股东及股东代理人共计 2 名，代表贵公司有表决权股份 300
股，占贵公司有表决权股份总数的 0.0001%。中小股东是指除上市公司董事、监
事、高级管理人员以及单独或者合计持有贵公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东。
经信达律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东大会并行使投票表决
权的资格合法有效。
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根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共 7 名，代表贵公司有表决权股
份 31,353,900 股，占贵公司有表决权股份总数的 7.1682%，其中参与表决的中小
股东及股东代理人共计 5 名，代表贵公司有表决权股份 101,100 股，占贵公司有
表决权股份总数的 0.0231%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，其身份已经深圳证券交易所交
易系统和互联网投票系统认证。
综上，参加本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代
理人共 12 人，代表贵公司有表决权股份总数 77,319,459 股，占贵公司有表决权
股份总数的 17.6770%。其中参与表决的中小股东及股东代理人共计 7 名，代表
贵公司有表决权股份 101,400 股，占贵公司有表决权股份总数的 0.0232%。
3、出席本次股东大会的其他人员
除上述公司股东外，公司全体董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，总
经理、其他高级管理人员列席了会议，信达律师参加并见证本次股东大会。
信达律师认为，上述人员有资格出席本次股东大会，本次股东大会召集人的
资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
经信达律师验证，本次股东大会会议通知中列明的议案为：审议《2022 年
度董事会工作报告》《2022 年度监事会工作报告》《2022 年年度报告全文及其
摘要》《2022 年度财务决算报告》《2022 年度利润分配预案》《2022 年度内部
控制自我评价报告》《关于 2023 年度公司及下属公司向银行及其他金融类机构
申请综合授信额度暨提供担保的议案》《关于变更公司注册资本、经营范围及修
订<公司章程>的议案》《关于拟续聘会计师事务所的议案》《关于公司符合向
特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行
A 股股票方案的议案》（逐项审议）、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A
股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票
募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司 2023 年度向特定
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对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案》《关于与特定对象签订附生效条件的
股份认购协议的议案》《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议
之补充协议>的议案》《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及
相关主体承诺（修订稿）的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股
票方案的论证分析报告的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定
对象发行 A 股股票相关事宜的议案》以及《关于补选公司第六届监事会非职工
代表监事的议案》等 21 项议案。
本次股东大会以记名投票表决方式对上述议案进行了投票表决，并按《公司
章程》和《股东大会规则》规定的程序进行计票监票。根据深圳证券信息有限公
司向贵公司提供的本次股东大会网络投票的资料，贵公司合并统计了现场投票和
网络投票的表决结果，当场公布表决结果。本次股东大会各项议案表决情况详见
本法律意见书附件：《本次股东大会表决情况汇总表》。
会议通知中所列议案均获本次股东大会有效通过，其中，相关特别决议议案
均已经出席会议的股东所持有效表决权三分之二以上通过，相关需关联股东回避
表决的议案，关联股东已回避表决。
信达律师认为，本次股东大会表决程序符合有关法律法规、《股东大会规则》
及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，信达律师认为，贵公司本次股东大会的召集与召开程序符合有关
法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，召集人和出席会议
人员的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
信达同意本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
（以下无正文）
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附件：本次股东大会表决情况汇总表
表决意见
同意 反对 弃权
议案
议案名称
序号 占出席会议股东 占出席会议股东 占出席会议股东
股数（股） 所持有效表决权 股数（股） 所持有效表决权 股数（股） 所持有效表决权
股份总数比例 股份总数比例 股份总数比例
1 2022 年度董事会工作报告 77,259,359 99.9223% 60,100 0.0777% 0 0.0000%
2 2022 年度监事会工作报告 77,259,359 99.9223% 60,100 0.0777% 0 0.0000%
3 2022 年年度报告全文及其摘要 77,259,359 99.9223% 60,100 0.0777% 0 0.0000%
4 2022 年度财务决算报告 77,259,359 99.9223% 60,100 0.0777% 0 0.0000%
5 2022 年度利润分配预案 77,259,359 99.9223% 60,100 0.0777% 0 0.0000%
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6 2022 年度内部控制自我评价报告 77,259,359 99.9223% 60,100 0.0777% 0 0.0000%
关于 2023 年度公司及下属公司向银行及其他
7 金融类机构申请综合授信额度暨提供担保的 77,259,359 99.9223% 60,100 0.0777% 0 0.0000%
议案
关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公
8 77,259,359 99.9223% 60,100 0.0777% 0 0.0000%
司章程>的议案
9 关于拟续聘会计师事务所的议案 77,259,359 99.9223% 60,100 0.0777% 0 0.0000%
关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件
10 77,259,359 99.9223% 60,100 0.0777% 0 0.0000%
的议案
11 关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案
11.01 审议发行股票的种类和面值 31,564,100 99.8100% 60,100 0.1900% 0 0.0000%
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11.02 审议发行方式和发行时间 31,564,100 99.8100% 60,100 0.1900% 0 0.0000%
11.03 审议发行对象及认购方式 31,564,100 99.8100% 60,100 0.1900% 0 0.0000%
11.04 审议发行价格及定价原则 31,564,100 99.8100% 60,100 0.1900% 0 0.0000%
11.05 审议发行数量和募集资金总额 31,564,100 99.8100% 60,100 0.1900% 0 0.0000%
11.06 审议限售期 31,564,100 99.8100% 60,100 0.1900% 0 0.0000%
11.07 审议上市地点 31,564,100 99.8100% 60,100 0.1900% 0 0.0000%
11.08 审议本次发行前的滚存未分配利润安排 31,564,100 99.8100% 60,100 0.1900% 0 0.0000%
11.09 审议募集资金用途 31,564,100 99.8100% 60,100 0.1900% 0 0.0000%
11.10 审议本次非公开发行决议的有效期 31,564,100 99.8100% 60,100 0.1900% 0 0.0000%
12 关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 31,564,100 99.8100% 60,100 0.1900% 0 0.0000%
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预案（修订稿）的议案
关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票
13 募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议 31,564,100 99.8100% 60,100 0.1900% 0 0.0000%
案
关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票
14 31,564,100 99.8100% 60,100 0.1900% 0 0.0000%
涉及关联交易的议案
关于与特定对象签订附生效条件的股份认购
15 31,564,100 99.8100% 60,100 0.1900% 0 0.0000%
协议的议案
关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份
16 31,564,100 99.8100% 60,100 0.1900% 0 0.0000%
认购协议之补充协议>的议案
关于公司无需编制前次募集资金使用情况报
17 31,564,100 99.8100% 60,100 0.1900% 0 0.0000%
告的议案
18 关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 31,564,100 99.8100% 60,100 0.1900% 0 0.0000%
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摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺
（修订稿）的议案
关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票
19 31,564,100 99.8100% 60,100 0.1900% 0 0.0000%
方案的论证分析报告的议案
关于提请股东大会授权董事会办理本次向特
20 31,564,100 99.8100% 60,100 0.1900% 0 0.0000%
定对象发行 A 股股票相关事宜的议案
关于补选公司第六届监事会非职工代表监事
21 77,259,359 99.9223% 60,100 0.0777% 0 0.0000%
的议案
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《广东信达律师事务所关于新亚制程（浙江）股份有限公司 2022 年度股东大会
的法律意见书》（信达会字[2023]第 177 号）
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负责人： 签字律师：
魏 天 慧 董 楚
梁 晓 华
二零二三年五月二十六日
