证券代码：002388           证券简称：新亚制程           公告编号：2023-115



                     新亚制程（浙江）股份有限公司
           关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会七次（临时）
会议决定召开公司 2023 年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况：

     1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会
     2、会议召集人：公司董事会
    公司第六届董事会第七次（临时）会议于 2023 年 6 月 14 日以现场与通讯相结
合表决的方式召开，会议审议通过了《关于提议召开 2023 年第三次临时股东大会的
议案》。
     3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
     4、会议召开的日期、时间：
   （1）现场会议时间：2023 年 6 月 30 日（星期五）15:00
   （2）网络投票时间：
    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 6 月
30 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00—15:00 通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为 2023 年 6 月 30 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
     5、会议的召开方式：
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场
会议进行投票表决。
    （2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。
    （3）公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行使表决权，如果
同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
     6、股权登记日：2023 年 6 月 26 日
     7、出席对象：
   （1）截止 2023 年 6 月 26 日 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席会议的股东可书面委托
代理人出席和参加表决，该代理人不必要是本公司股东(授权委托书格式见附件)。
   （2）公司董事、监事及高级管理人员；
   （3）公司聘请的见证律师。
     8、会议地点：公司会议室（深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场（北区）
   1 栋 306A）

    二、会议审议事项

   1、本次股东大会审议议案

                                                               备注
  提案编码                     提案名称
                                                          该列打勾的栏
                                                            目可以投票
      100   总议案：除累积投票提案外的所有提案                  √
    1.00    《关于收购控股子公司少数股东权益的议案》            √
    上述议案已经公司第六届董事会第七次（临时）会议审议通过，提交 2023 年第
三次临时股东大会审议。以上议案具体内容详见 2023 年 6 月 15 日刊登于公司指定
信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号——主板上市公司规范运作》的要求，公司将对上述所有议案实施中小投资者
单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东。

    三、会议登记办法

   1、 登记手续：
    符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的,须持有营业执照复印件、法
定代表人证明书原件、法定代表人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席
会议的,代理人须持有营业执照复印件、法定代表人的书面授权委托书原件、本人身
份证原件、法人股东股票账户卡原件办理登记手续。
   符合上述条件的自然人股东持身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；委
托代理人持书面授权委托书原件、本人身份证原件、委托人股票账户卡原件办理登
记手续。
   股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理登记。
   2、 登记时间：2023 年 6 月 27 日 9:30—16:30
   3、 登记地点：新亚制程（浙江）股份有限公司证券部。
   4、 会议费用：会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。
   5、 联系办法：
   地址：深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场（北区）1 栋 306A
   联系人：伍娜
   电话：0755-23818518
   传真：0755-23818501
   邮箱：zhengquanbu@sunyes.cn

    五、参加网络投票的具体操作流程

   在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

    六、备查文件

   公司第六届董事会第七次（临时）会议决议。


  特此公告。
                                                  新亚制程（浙江）股份有限公司
                                                                         董事会
                                                              2023 年 6 月 14 日
附件 1：

                     参加网络投票的具体操作流程


    一. 网络投票的程序
    1.投票代码与投票简称：投票代码为“362388”，投票简称为“新亚投票”。
    2.填报表决意见
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
 提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
 其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提
 案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二. 通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2023 年 6 月 30 日上午 9:15— 9:25,9:30-11:30，下午 13:00
— 15:00；

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 6 月 30 日 9:15 至 15:00 期间的
任意时间
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件二：

                                    授权委托书
           兹授权委托          先生/女士代表本公司/本人出席新亚制程（浙江）股
    份有限公司 2023 年第三次临时股东大会，并代为行使会议表决权。（注：没有明
    确投票指引的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票）
           本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见：
                                                                                  同   反 弃
                                                                 备注
                                                                                  意   对 权
提案编码                     提案名称                         该列打勾的
                                                              栏目可以投
                                                                  票
   100          总议案：除累积投票提案外的所有提案                √
  1.00      《关于收购控股子公司少数股东权益的议案》              √
    （注：①上述审议事项，委托人可在赞成、反对或弃权栏内划“√”，做出投票表示；②委
    托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。）
    本项授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
    委托人签名：                               受托人签名：
   （法人股东由法定代表人签名
   并加盖单位公章）

    委托人身份证号码：                         受托人身份证号码：


    委托人股东账号：


    委托人持股数量：
                                                   签署日期：    年     月   日