广东信达律师事务所                                                 股东大会法律意见书




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                            广东信达律师事务所

                     关于新亚制程（浙江）股份有限公司

                       2023 年第四次临时股东大会的

                                  法律意见书


                                                          信达会字[2023]第 289 号

致：新亚制程（浙江）股份有限公司

     广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受新亚制程（浙江）股份有
限公司（下称“贵公司”）的委托，指派律师参加了贵公司 2023 年第四次临时
股东大会（下称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作。现根据《中
华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》
（下称“《股东大会规则》”）以及贵公司《公司章程》的规定，按照律师业
公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开程
序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等事项发表法律意
见。

       一、关于本次股东大会的召集与召开



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     贵公司董事会于 2023 年 9 月 28 日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《新亚制程（浙江）股份有限公司关于召开
2023 年第四次临时股东大会的通知》。

     贵公司经自查发现，原披露的公告中网络投票时间、授权委托书中提案名称
有误，先后于 2023 年 9 月 29 日、2023 年 10 月 13 日发布《新亚制程（浙江）
股份有限公司关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知的更正公告》，对公告
内容予以更正。

     2023 年 10 月 16 日 15:00，贵公司本次股东大会现场会议按照前述通知，在
深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场（北区）1 栋 306A 如期召开。

     本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。股东通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 10 月 16 日 9:15—9:25，
9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为：2023 年 10 月 16 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

     经信达律师审验，本次股东大会召集和召开程序符合《公司法》《股东大会
规则》和《公司章程》的有关规定。

     二、关于本次股东大会召集人和出席会议人员资格

     1、本次股东大会的召集人

     经信达律师验证，本次股东大会由贵公司第六届董事会第十次（临时）会议
决定召开并发布公告，本次股东大会的召集人为贵公司董事会。

     2、出席本次股东大会的股东及委托代理人

     现场出席本次股东大会的股东及股东委托的代理人共 3 名，代表贵公司有表
决权股份 45,965,259 股，占贵公司有表决权股份总数（已扣除深圳市新力达电
子集团有限公司及其一致行动人放弃表决权的股份总数，下同）的 10.5087%。
其中参与表决的中小股东及股东代理人共计 0 名，代表贵公司有表决权股份 0 股，
占贵公司有表决权股份总数的 0.0000%。中小股东是指除上市公司董事、监事、


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高级管理人员以及单独或者合计持有贵公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

     经信达律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东大会并行使投票表决
权的资格合法有效。

     根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共 3 名，代表贵公司有表决权股
份 131,500 股，占贵公司有表决权股份总数的 0.0301%，其中参与表决的中小股
东及股东代理人共计 3 名，代表贵公司有表决权股份 131,500 股，占贵公司有表
决权股份总数的 0.0301%。

     以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，其身份已经深圳证券交易所交
易系统和互联网投票系统认证。

     综上，参加本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代
理人共 6 人，代表贵公司有表决权股份总数 46,096,759 股，占贵公司有表决权
股份总数的 10.5388%。其中参与表决的中小股东及股东代理人共计 3 名，代表
贵公司有表决权股份 131,500 股，占贵公司有表决权股份总数的 0.0301%。

     3、出席本次股东大会的其他人员

     除上述公司股东外，公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，部
分高级管理人员列席了会议，信达律师参加并见证本次股东大会。

     信达律师认为，上述人员有资格出席本次股东大会，本次股东大会召集人的
资格合法有效。

     三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果

     本次股东大会会议通知中列明的议案共四项。经信达律师见证，出席本次股
东大会的现场股东以记名投票表决方式对上述议案进行了投票表决，并按《公司
章程》和《股东大会规则》规定的程序进行计票监票。根据深圳证券信息有限公
司向贵公司提供的本次股东大会网络投票的资料，贵公司合并统计了现场投票和
网络投票的表决结果，当场公布表决结果。会议通知中所列议案获本次股东大会
有效通过，表决结果如下：


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     1. 《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

     关联股东已回避表决该议案。出席会议有效表决股份总数 45,826,759 股；
同意 45,826,759 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权
股份总数的 0.0000%。

     持股 5%以下中小投资者的表决结果为：

     出席会议有效表决股份总数 131,500 股；同意 131,500 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

     2. 《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

     关联股东已回避表决该议案。出席会议有效表决股份总数 45,826,759 股；
同意 45,826,759 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权
股份总数的 0.0000%。

     持股 5%以下中小投资者的表决结果为：

     出席会议有效表决股份总数 131,500 股；同意 131,500 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

     3. 《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事
宜的议案》

     关联股东已回避表决该议案。出席会议有效表决股份总数 45,826,759 股；
同意 45,826,759 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权
股份总数的 0.0000%。

     持股 5%以下中小投资者的表决结果为：

     出席会议有效表决股份总数 131,500 股；同意 131,500 股，占出席会议有效

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表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

     4. 《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

     关联股东已回避表决该议案。出席会议有效表决股份总数 45,826,759 股；
同意 45,826,759 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权
股份总数的 0.0000%。

     持股 5%以下中小投资者的表决结果为：

     出席会议有效表决股份总数 131,500 股；同意 131,500 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

    信达律师认为，本次股东大会表决程序符合有关法律法规、《股东大会规则》
及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

     四、结论意见

     综上所述，信达律师认为，贵公司本次股东大会的召集与召开程序符合有关
法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，召集人和出席会议
人员的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

    信达同意本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
    （以下无正文）




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《广东信达律师事务所关于新亚制程（浙江）股份有限公司 2023 年第四次临时
股东大会的法律意见书》（信达会字[2023]第 289 号）




广东信达律师事务所




负责人：                          签字律师：
               魏 天 慧                        董     楚




                                               梁 晓 华




                                                    二零二三年十月十六日