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公司公告

新亚制程:董事会决议公告2023-10-31  

 证券代码:002388           证券简称:新亚制程         公告编号:2023-151

                    新亚制程(浙江)股份有限公司

           第六届董事会第十一次(临时)会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    新亚制程(浙江)股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十一次
(临时)会议(以下简称“本次会议”或“会议”)已于 2023 年 10 月 26 日以书
面形式通知了全体董事,并于 2023 年 10 月 30 日 10:00 在公司会议室以现场结合
通讯的形式召开。本次会议应出席董事 9 人,实际出席会议董事 9 人。会议的召集、
召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》(以下简称“《公
司章程》”)等法律、法规及规范性文件的规定,形成的决议合法有效。本次会议
由董事长王伟华女士主持,与会董事审议并通过了以下决议:

     一、审议通过了《2023年第三季度报告》

    《2023年第三季度报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

    该议案无需提交股东大会审议。

     二、审议通过了《关于2023年第三季度计提资产减值准备的议案》

    公司基于谨慎性原则,根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,
综合判断对可能发生减值损失的资产计提减值准备。本次计提减值准备后,公司
2023年三季度财务报表能够更加公允地反映公司的资产状况,可以使公司的会计信
息更加真实可靠,具有合理性。

    《关于2023年第三季度计提资产减值准备的公告》详细内容见公司指定信息披
露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

    公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见,该议案无需提交股东大会审议。
     三、审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股
 票的议案》

    《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》详细内容
见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。

   表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

   公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见,该议案尚需提交股东大会审议。

   特此公告。


                                            新亚制程(浙江)股份有限公司
                                                                  董事会
                                                          2023年10月30日