证券代码：002388            证券简称：新亚制程         公告编号：2023-159

                    新亚制程（浙江）股份有限公司

           第六届董事会第十二次（临时）会议决议公告
    本 公司及 董事会全 体成员 保证公 告内容真 实、准 确和完 整，不存 在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次
（临时）会议（以下简称“本次会议”或“会议”）已于 2023 年 11 月 17 日以书
面形式通知了全体董事，并于 2023 年 11 月 21 日 10:00 在公司会议室以现场结合
通讯的形式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议的召集、
召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。本次会议
由董事长王伟华女士主持，与会董事审议并通过了以下决议：

     一、审议通过了《关于调整公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对
 象名单及授予数量的议案》

    公司本次激励计划首次拟授予的激励对象原为 36 人，2023 年 9 月 28 日至
2023 年 10 月 8 日，经公司内部公示的激励对象总人数为 36 人。鉴于 3 名激励对
象因个人原因主动放弃公司拟向其授予的限制性股票，根据《公司 2023 年限制性
股票激励计划（草案）》，限制性股票在授予或登记前，激励对象离职、主动放弃或
因认购资金不足等个人原因自愿放弃（减少）获授限制性股票的，由董事会对授予
数量做相应调整。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本次调整由董事会审议通过，
无需提交股东大会审议。

    有关内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信
息披露媒体的《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单
及授予数量的公告》等相关公告。

    表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。关联董事宋佳航先生、罗新梅女
士、闻明先生、陈洋先生已回避表决。

     二、审议通过了《关于向公司2023年限制性股票激励对象首次授予限制性股

 票的议案》

    根据公司 2023 年第四次临时股东大会的授权，董事会认为本次限制性股票激
励计划不存在相关法律法规规定的不能授予限制性股票的情形，获授权益的激励对
象均符合本次限制性股票激励计划规定的获授限制性股票的条件，公司 2023 年限
制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2023 年 11 月 21 日为授
予日，向符合条件的 33 名激励对象授予 7,119,600 股限制性股票，授予价格为
3.09 元/股。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

    有关内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信
息披露媒体的《关于向公司 2023 年限制性股票激励对象首次授予限制性股票的公
告》等相关公告。

    表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。关联董事宋佳航先生、罗新梅女
士、闻明先生、陈洋先生已回避表决。

    特此公告。


                                             新亚制程（浙江）股份有限公司
                                                                   董事会
                                                           2023年11月21日