证券代码：002388             证券简称：新亚制程          公告编号：2023-160



                    新亚制程（浙江）股份有限公司

           第六届监事会第十一次（临时）会议决议公告
    本 公司及 监事会全 体成员 保证公 告内容真 实、准 确和完 整，并对 公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次
（临时）会议（以下简称“本次会议”或“会议”）已于 2023 年 11 月 17 日以书
面方式通知了公司全体监事，会议于 2023 年 11 月 21 日 11:00 在公司会议室召开。
本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。会议由监事会主席金
文顺女士主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成
的决议合法有效。与会监事审议并形成如下决议：

     一、审议通过了《关于调整公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对

 象名单及授予数量的议案》

    经核查，监事会认为：公司本次对激励计划首次授予激励对象名单、授予数量
等事项的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法
律规章、规范性文件以及《新亚制程（浙江）股份有限公司 2023 年限制性股票激
励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）中的相关规定。本次调整在公
司 2023 年第四次临时股东大会对董事会的授权范围内，且履行了必要的审批程序，
不存在损害公司及股东利益的情形；本次调整后的激励对象作为公司本次激励计划
激励对象的主体资格合法、有效；同意公司对本次激励计划激励对象名单及授予数
量进行调整。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     二、审议通过了《关于向公司2023年限制性股票激励对象首次授予限制性股

 票的议案》
    经审核，监事会认为：公司本次激励计划已经按照相关要求履行了必要的审批
序，授予条件已成就，并确定 2023 年 11 月 21 日为首次授予日，该授予日符合
《管理办法》和公司《激励计划（草案）》关于限制性股票授予日的相关规定。公
司本次激励计划授予的激励对象均为公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过的
激励计划中确定的激励对象，不存在《管理办法》及《激励计划（草案）》规定的
禁止授予权益的情形，激励对象的主体资格合法、有效。

    综上，我们一致同意确定 2023 年 11 月 21 日为公司本次激励计划的授予日，
并同意公司向 33 名激励对象授予限制性股票 7,119,600 股，授予价格为 3.09 元/
股。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。


                                               新亚制程（浙江）股份有限公司
                                                                      监事会

                                                          2023 年 11 月 21 日