证券代码：002388          证券简称：新亚制程           公告编号：2023-178


                      新亚制程（浙江）股份有限公司

             关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次
（临时）会议决定召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况：
     1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会
     2、会议召集人：公司董事会
    公司第六届董事会第十三次（临时）会议于 2023 年 12 月 21 日以现场与通讯相
结合表决的方式召开，会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议
案》。
     3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
     4、会议召开的日期、时间：
     （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 8 日 15：00
     （2）网络投票时间：
    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 8
日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00—15:00 通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2024 年 1 月 8 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
     5、会议的召开方式：
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场
会议进行投票表决。
    （2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    （3）公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行使表决权，如果
同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
        6、股权登记日：2024 年 1 月 3 日
        7、出席对象：
   （1）截止 2024 年 1 月 3 日 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席会议的股东可书面委托
代理人出席和参加表决，该代理人不必要是本公司股东(授权委托书格式见附件)。
   （2）公司董事、监事及高级管理人员；
   （3）公司聘请的见证律师。
    8、会议地点：公司会议室（深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场（北区）1
栋 306A）
二、会议审议事项

                                                                            备注
 提 案
                                   提案名称
 编码                                                                  该列打勾的栏
                                                                       目可以投票

  100     总议案：除累积投票提案外的所有提案                           √

          《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议
 1.00                                                                  √
          案》

 2.00     《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》                     √

                                                                       √
 3.00     《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

                                                                       √
 4.00     《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

          《关于终止实施公司 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销相关   √
 5.00
          限制性股票的议案》
                                                                       √
 6.00     《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

                                                                       √
 7.00     《关于为子公司提供担保的议案》

    上述议案 1、4、5、6、7 属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包
括股东代表人）所持表决权的 2/3 以上通过。以上议案已经公司第六届董事会第十
一次（临时）和第六届董事会第十三次（临时）会议审议通过，需提交 2024 年第一
次临时股东大会审议。以上议案具体内容刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将对上述所有议案实施中小投资
者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记办法
   1、 登记手续：
    符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的,须持有营业执照复印件、法
定代表人证明书原件、法定代表人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席
会议的,代理人须持有营业执照复印件、法定代表人的书面授权委托书原件、本人身
份证原件、法人股东股票账户卡原件办理登记手续。
    符合上述条件的自然人股东持身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；委
托代理人持书面授权委托书原件、本人身份证原件、委托人股票账户卡原件办理登
记手续。
    股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理登记。
   2、 登记时间：2024 年 1 月 4 日上午 9:30—16:30
   3、 登记地点：公司证券部
   4、 会议费用：会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。
   5、 联系办法：
   地址：深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场（北区）1 栋 306A
   联系人：伍娜
   电话：0755-23818518
   传真：0755- 23818501
   邮箱：zhengquanbu@sunyes.cn
五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
   1、公司第六届董事会第十一次（临时）会议决议；
   2、公司第六届董事会第十三次（临时）会议决议。
    特此公告。
                                                     新亚制程(浙江)股份有限公司
                                                                          董事会
                                                              2023 年 12 月 21 日
附件 1：

                    参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1、投票代码与投票简称：投票代码为“362388”，投票简称为“新亚投票”。

    2、填报表决意见

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对
具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2024 年 1 月 8 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00—
15:00；

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 1 月 8 日 9:15 至 15:00 期间的
任意时间。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：

                                   授权委托书
    兹授权委托                   先生/女士代表本公司/本人出席新亚制程(浙江)股
份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使会议表决权。（注：没有明
确投票指引的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票）
    本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见：

                                                  备注        同意   反对    弃权
   提案
                       提案名称               该列打勾的栏
   编码
                                                目可以投票
    100                 总议案                      √
           《关于回购注销 2021 年限制性股票
   1.00                                             √
           激励计划部分限制性股票的议案》
           《关于修订<会计师事务所选聘制
   2.00                                             √
           度>的议案》
           《关于修订公司<独立董事工作制
   3.00                                             √
           度>的议案》
           《关于增加公司注册资本及修订<公
   4.00                                             √
           司章程>的议案》
           《关于终止实施公司 2021 年限制性
   5.00    股票激励计划暨回购注销相关限制           √
           性股票的议案》
           《关于减少公司注册资本及修订<公
   6.00                                             √
           司章程>的议案》
   7.00    《关于为子公司提供担保的议案》           √

（注：①上述审议事项，委托人可在赞成、反对或弃权栏内划“√”，做出投票表示；② 委托
人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。）
    本项授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
  委托人签名：
                                           受托人签名：
（法人股东由法定代表人签名并加盖单位公章）

 委托人身份证号码：                                受托人身份证号码：


 委托人股东账号：


 委托人持股数量：

                                                  签署日期：         年     月      日