证券代码：002389       证券简称：航天彩虹        公告编号：2023-033

                   航天彩虹无人机股份有限公司
       关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，

 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1、本次解除限售股份数量为 23,191,094 股，占公司总股本的

2.3261%。

    2、本次限售股份可上市流通日为 2023 年 5 月 18 日（星期四）。

    一、非公开发行股份概况

    航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督

管理委员会《关于核准航天彩虹无人机股份有限公司非公开发行股票的批

复》（证监许可〔2021〕2806 号）核准，向 5 名特定投资者非公开发行人

民币普通股（A 股）42,240,259 股，发行价格为 21.56 元/股，募集资金

总额为 910,699,997.40 元，扣除发行费用 7,407,773.81 元后，本公司本

次募集资金净额为 903,292,223.59 元。上述募集资金净额已经致同会计

师事务所（特殊普通合伙）（致同验字〔2021〕第 110C000745 号《航天彩

虹无人机股份有限公司验资报告》验证。

    本次发行新增股份数量合计 42,240,259 股，已经深圳证券交易所（以

下简称“深交所”）批准于 2021 年 11 月 17 日上市。具体情况如下：


                                 1
    序                                                              获配股数
                           发行对象名称                    锁定期                 认购金额（元）
    号                                                                （股）

     1             航天投资控股有限公司                        18   23,191,094    500,000,000.00
     2     国家军民融合产业投资基金有限责任公司                 6   13,914,656    299,999,983.36
     3     杭州微同股权投资合伙企业（有限合伙）                 6    2,319,109       49,999,990.04
     4           上海国鑫投资发展有限公司                       6    2,319,109       49,999,990.04
     5           台州金控资产管理有限公司                       6       496,291      10,700,033.96
                             合计                                   42,240,259    910,699,997.40


         本次发行完成后，航天投资控股有限公司（以下简称“航天投资”）

认购的本次发行的股票自本次发行结束之日起 18 个月内不得转让；其他

4 名特定对象认购的本次发行的股票自本次发行结束之日起 6 个月内不得

转让。

         二、本次解除限售股份的上市流通安排

         1、本次限售股份可上市流通日为 2023 年 5 月 18 日（星期四）。

         2 、 本 次 解 除 限 售 股 份 数 量 为 23,191,094 股 ， 占 公 司 总 股 本

996,985,000 股的比例为 2.3261%，占公司无限售条件股份（本次解除限

售前）926,785,527 股的 2.5023%。

         3、本次申请解除股份限售的股东为 1 名。

         4、股份解除限售及上市流通具体情况
                                                                          本次可上市
                                          持有限售股       本次可上市                 冻结/标记
序         限售股份        持股数量                                       流通股数占
                                              数量           流通股数                 的股份数量
号       持有人名称          （股）                                       公司总股本
                                            （股）             （股）                   （股）
                                                                          的比例（%）

1         航天投资        23,835,255      23,191,094       23,191,094       2.3261           -


         5、本次解除限售后公司的股本结构
                      本次限售股份上市流通前                            本次限售股份上市流通后
                                                       本次变动数
     股份类型
                                   占公司总股            （股）                      占公司总股本
                      股数（股）                                     股数（股）
                                   本的比例（%）                                     的比例比例（%）


                                                   2
 有限售条件
               70,199,473       7.04         -23,191,094   47,008,379     4.72
   的流通股
 无限售条件
              926,785,527      92.96         +23,191,094   949,976,621    95.28
   的流通股
   合 计      996,985,000      100.00            -         996,985,000   100.00

注：上市流通后股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的发行人股本结构表
为准

     三、本次申请解除股份限售的股东的承诺及履行情况

     航天投资承诺所认购的本次发行的股票，自本次发行的股票上市之日

起锁定 18 个月。

     截至本公告日，航天投资严格履行上述承诺，无违反承诺的情形发生。

且上述股东未发生非经营性占用上市公司资金情况，上市公司也未发生对

其违规担保等损害公司利益的行为。

     四、保荐机构的核查意见

     经核查，中信建投证券认为：公司本次解除股份限售的股东均严格履
行了其在航天彩虹 2021 年非公开发行 A 股股票时做出的股份锁定承诺。
本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 深圳证券交易所股票上市
规则》等有关法律、法规及规范性文件的要求。截至本核查意见出具日，
公司对于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

     五、备查文件

     1.上市公司限售股份解除限售申请表

     2.股份结构表和限售股份明细表

     3.《中信建投证券股份有限公司关于航天彩虹无人机股份有限公司非

公开发行限售股份上市流通的核查意见》
                                         3
特此公告




           航天彩虹无人机股份有限公司董事会

                      二○二三年五月十五日




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