证券代码：002389       证券简称：航天彩虹     公告编号：2023-037

                   航天彩虹无人机股份有限公司
             第六届董事会第十一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第

十一次会议（以下简称“会议”）于 2023 年 6 月 28 日以通讯表决方式召

开。会议通知已于 2023 年 6 月 25 日以书面、邮件和电话方式发出。本次

会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。公司董事长胡梅晓先

生主持本次会议，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召

集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，

合法有效。

    二、董事会会议审议表决情况

    1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司总经

理代行财务总监职责的议案》。

    同意指定总经理文曦先生（简历附后）代行财务总监职责，代行时间

原则上不超过三个月。

    具 体内 容详见 2023 年 6 月 30 日《 证券 时报 》和巨 潮资 讯网

（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司副总经理兼财务总监辞


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职暨指定总经理代行财务总监职责的公告》。

    2、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整 2021

年限制性股票激励计划回购价格及注销部分已授予但尚未解锁的限制性

股票的议案》。

    鉴于公司实施的 2021 年激励计划所涉及的 12 位激励对象因辞职或工

作调动原因不再具备激励资格，同意公司以自有资金回购注销前述 12 名

激励对象已授予但尚未解除限售的 522,000 股限制性股票，并同意对本次

回购注销的回购价格进行相应的调整，拟回购金额合计 6,618,803.4 元加

中国人民银行同期存款利息。

    关联董事秦永明先生回避了对本议案的表决。

    具 体内 容详见 2023 年 6 月 30 日《 证券 时报 》和巨 潮资 讯网

（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于调整 2021 年限制性股票激

励计划回购价格及回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》，

公司独立董事就本事项发表的独立意见同日刊登于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<投资

者关系管理制度>的议案》。

    具 体 内 容 详 见   2023     年   6   月   30   日 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《投资者关系管理制度（修订）》。

    三、备查文件

    1.经董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十一次会议决议

    2.独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见


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特此公告




           航天彩虹无人机股份有限公司董事会

                    二○二三年六月二十八日




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