证券代码：002389     证券简称：航天彩虹       公告编号：2023-038

                   航天彩虹无人机股份有限公司
                 第六届监事会第十次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第

十次会议（以下简称“会议”）于 2023 年 6 月 28 日以通讯表决方式召开。

会议通知已于 2023 年 6 月 25 日以书面、邮件和电话方式发出。本次会议

应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。公司监事会主席胡炜先生

主持本次会议，会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件

及《公司章程》的规定，合法有效。

    二、监事会会议审议表决情况

    1、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整 2021

年限制性股票激励计划回购价格及注销部分已授予但尚未解锁的限制性

股票的议案》。

    公司 12 名激励对象因辞职或工作调动原因，已不再具备激励资

格，公司将其已获授但尚未解除限售的 522,000 股限制性股票进行

回购注销，符合《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》相关

规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。我们同意公司以


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自有资金对上述激励对象已授予但尚未解除限售的 522,000 股限制

性股票进行回购注销，并同意调整本次回购注销的回购价格。

    具 体内 容详见 2023 年 6 月 30 日《 证券 时报 》及巨 潮资 讯网

（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于调整 2021 年限制性股票激

励计划回购价格及回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》

及同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《监事会关于回

购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的核查意见》。

    三、备查文件

    1、经监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第十次会议决议




                                航天彩虹无人机股份有限公司监事会

                                          二〇二三年六月二十八日




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