证券代码：002390     证券简称：信邦制药     公告编号：2023-052

                贵州信邦制药股份有限公司
        关于第八届监事会第十五次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会

第十五次会议（以下简称“会议”）于 2023 年 11 月 15 日在贵州省贵

阳市乌当区新添大道北段 83 号科开 1 号苑 15 楼会议室以现场与通讯

相结合的方式召开。会议通知于 2023 年 11 月 10 日以邮件、电话等

方式发出，本次应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，

会议由监事会主席王鹏主持。本次会议的召集、召开以及表决程序均

符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《监

事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

    二、会议审议情况

    经与会监事认真审议,会议以投票表决方式形成以下决议:

    1、审议通过了《关于新增关联方及新增日常关联交易预计》

    经审核，监事会认为：公司本次新增关联方及新增日常关联交

易预计是根据公司控股子公司日常经营需要发生的，属于公司控股

子公司的正常经营范围内发生的日常业务。该事项的决策程序符合
有关法律、行政法规的规定，所涉及的关联交易价格及过程遵循了

公平、公正、公开的原则，不存在利用关联方关系损害上市公司利

益的情形，亦不存在损害公司及公司股东，尤其是公司中小股东利

益的情形。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案已经公司第八届董事会 2023 年第一次独立董事专门会议

过半数审议通过。

    详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于新增关联方及新增日常关联

交易预计的公告》（公告编号：2023-053）。

    三、备查文件

   《第八届监事会第十五次会议决议》。

    特此公告。



                                    贵州信邦制药股份有限公司

                                             监 事 会

                                        二〇二三年十一月十七日