证券代码：002390    证券简称：信邦制药      公告编号：2023-051

                贵州信邦制药股份有限公司
        关于第八届董事会第二十次会议决议的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

   完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    贵州信邦制药股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第

二十次会议（以下简称“会议”）于 2023 年 11 月 15 日在贵州省贵

阳市乌当区新添大道北段 83 号科开 1 号苑 15 楼会议室以现场与通讯

相结合的方式召开。会议通知于 2023 年 11 月 10 日以邮件、电话等

方式发出，本次应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，

其中董事胡晋、王然、邱刚、刘杰以通讯方式参加本次会议。会议由

董事长安吉主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会

议的召集、召开以及表决程序均符合《公司法》等有关法律、法规、

规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，会议

合法有效。

    二、会议审议情况

    经与会董事认真审议,会议以投票表决方式形成以下决议:
    1、审议通过了《关于增补公司第八届董事会专门委员会委员的

议案》

    董事会同意增补董事周俊先生为第八届董事会提名委员会召集

人、审计委员会委员，任期自公司本次董事会审议通过之日起至公司

第八届董事会任期届满为止。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过了《关于新增关联方及新增日常关联交易的议案》

    本次新增关联方及新增日常关联交易预计是根据公司控股子公

司日常经营需要发生的业务事项，所涉交易价格公平、公允、合理。

董事会同意公司本次新增关联方及新增日常关联交易事项。

    表决结果：关联董事周俊已回避表决，非关联董事 6 票同意，0

票反对，0 票弃权。

    本议案已经公司第八届董事会 2023 年第一次独立董事专门会议

过半数审议通过。

    详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于新增关联方及新增日常关联

交易预计的公告》（公告编号：2023-053）。

    三、备查文件

    1、《第八届董事会第二十次会议决议》；

    2、《第八届董事会 2023 年第一次独立董事专门会议决议》。


    特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司

     董 事   会

二〇二三年十一月十七日