证券代码：002395     证券简称：双象股份    公告编号：2023-022


             无锡双象超纤材料股份有限公司
               2022年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


重要提示：
    1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发
生。
    2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    一、会议召开情况
    1、会议召集人：公司董事会
    2、会议时间：
    现场会议召开时间为：2023 年 5 月 12 日（星期五）下午 14 点
30 分开始。网络投票时间为：2023 年 5 月 12 日，其中通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 5 月 12 日上午
9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 5 月 12 日 9:15
至 2023 年 5 月 12 日 15:00 的任意时间。
    3、会议主持人：公司董事长顾希红先生
    4、现场会议召开地点：双象大酒店七楼会议室（地址：江苏省
无锡市新吴区鸿山街道后宅中路115号），本次股东大会在现场会议
基础上增设视频会议方式。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相
结合的方式。
    6、召开会议的通知刊登在 2023 年 4 月 18 日《证券时报》、巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。本次股东大会会议召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、会议出席情况
    出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共计7人，代表股份
176,094,735股，占公司有表决权总股份数的65.6558%。其中：
    1、现场会议出席情况
    出席本次现场会议的股东及股东代理7名，代表有表决权的股份
数176,094,735股，占公司总股份数的65.6558%。
    2、网络投票情况
    通过网络投票的股东0名，代表有表决权的股份数0股，占公司总
股份数的0.0000%。
    3、出席公司本次股东大会的中小投资者（指除公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）及代理人 6 人，代表股份 3,049,450 股，占公司有表决权
总股份数的 1.1370%，占出席会议有表决权总股份数的 1.7317%。
    4、委托独立董事进行投票的股东情况
    本次会议没有股东委托独立董事进行投票。
    5、公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，其中王浩董事因
事未亲自出席会议，书面授权委托顾希红董事出席会议,董事刘连伟、
李郁祥、靳向煜采用视频会议方式参加本次会议。公司高级管理人员、
国浩律师（上海）事务所见证律师列席了会议。
    三、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式审
议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》；
    表决结果：同意 176,094,735 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决结果为：
    同意 3,049,450 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数
的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总
数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总
数的 0.0000%。
    公司独立董事在公司 2022 年年度股东大会上进行了述职。
    2、审议通过《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》；
    表决结果：同意 176,094,735 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决结果为：
    同意 3,049,450 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数
的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总
数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总
数的 0.0000%。
    3、审议通过《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》；
    表决结果：同意 176,094,735 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决结果为：
    同意 3,049,450 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数
的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总
数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总
数的 0.0000%。
    4、审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》；
    表决结果：同意 176,094,735 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决结果为：
    同意 3,049,450 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数
的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总
数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总
数的 0.0000%。
    5、审议通过《关于<公司 2022 年年度报告及其摘要>的议案》；
    表决结果：同意 176,094,735 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决结果为：
    同意 3,049,450 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数
的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总
数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总
数的 0.0000%。
    6、审议通过《关于<2023 年度日常关联交易预计>的议案》；
    由于本议案涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》等有关规定，关联股东江苏双象集团有限公司回避了
本议案的表决。其他非关联股东参加表决。
    表决结果：同意 3,049,450 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决结果为：
    同意 3,049,450 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数
的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总
数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总
数的 0.0000%。
    7、审议通过《关于<公司 2022 年度董事、监事薪酬>的议案》；
    表决结果：同意 176,094,735 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决结果为：
    同意 3,049,450 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数
的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总
数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总
数的 0.0000%。
    8、审议通过《关于<公司独立董事津贴>的议案》；
    表决结果：同意 176,094,735 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决结果为：
    同意 3,049,450 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数
的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总
数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总
数的 0.0000%。
    9、审议通过《关于<续聘公司 2023 年度审计机构>的议案》；
    表决结果：同意 176,094,735 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决结果为：
    同意 3,049,450 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数
的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总
数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总
数的 0.0000%。
    10、审议通过《公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》。
    表决结果：同意 176,094,735 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决结果为：
    同意 3,049,450 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数
的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总
数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总
数的 0.0000%。
   上述议案经出席本次股东大会现场会议和通过网络投票的股东
所持有效表决权股份总数的二分之一以上审议通过。
    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
    2、律师姓名：叶晓红、王晓颖
    3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法
规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；
本次股东大会的表决程序、表决结果均符合法律、法规及《公司章程》
的规定，通过的决议合法、有效。
    五、备查文件
    1、经与会董事和会议记录人签字确认并加盖董事会印章的《无
锡双象超纤材料股份有限公司2022年年度股东大会决议》；
    2、国浩律师（上海）事务所出具的《关于无锡双象超纤材料股
份有限公司 2022 年年度股东大会之法律意见书》。


    特此公告




                             无锡双象超纤材料股份有限公司
                                     董     事   会
                                   二○二三年五月十二日