证券代码：002395      股票简称：双象股份     编号：2023-035


             无锡双象超纤材料股份有限公司
           第七届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    无锡双象超纤材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023年11
月30日以书面、电子邮件方式发出召开第七届董事会第九次会议的通
知，会议于2023年12月4日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长顾
希红先生主持，会议应参加的董事7名，实际参加的董事7名，公司监
事和高管人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、会议审议情况
    1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案须提交公司股东大会审议。
    2、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案须提交公司股东大会审议。
    3、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案须提交公司股东大会审议。
    4、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过

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了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案须提交公司股东大会审议。
    5、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案须提交公司股东大会审议。
    6、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    7、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    8、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    9、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    10、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《关于修订〈公司章程〉的议案》。
    独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案须提交公司股东大会审议。
    11、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》。
    同意公司于 2023 年 12 月 22 日（星期五）召开 2023 年第三次临
时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。
    《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的通知》详见巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》。

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    三、备查文件
   1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会第九次
会议决议。


   特此公告


                            无锡双象超纤材料股份有限公司
                                   董     事     会
                                 二○二三年十二月四日




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