证券代码： 002399 证券简称：海普瑞 公告编号： 2023-029
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会期间没有增加、否决或变更议案；
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023年5月22日（周一）14:00开始
（2）网络投票时间：2023年5月22日
公司A股股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023
年5月22日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票的具体时间为：2023年5月22日9:15至15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：深圳市南山区南海大道3031号兰赫美特酒店二楼宴会厅
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司第五届董事会
5、会议主持人：董事长李锂
6、召开会议的通知已于2023年3月30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上（2023-023）。
本次股东大会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大
会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《深圳
市海普瑞药业集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权代表人数 9
其中： A 股股东人数 8
H 股股东人数 1
所持有表决权的股份总数（股） 978,676,883
其中： A 股股东所持有表决权的股份总数 968,817,079
H 股股东所持有表决权的股份总数 9,859,804
占本公司有表决权股份总数的比例（%） 66.6993%
A 股股东所持有表决权的股份总数占本公司有表
其中： 66.0274%
决权股份总数的比例
H 股股东所持有表决权的股份总数占本公司有表
0.6720%
决权股份总数的比例
通过网络投票出席会议的 A 股股东人数 23
所持有表决权的股份总数（股） 24,070,245
占本公司有表决权股份总数的比例（%） 1.6404%
通过现场和网络投票出席会议的股东及股东代理人数 32
所持有表决权的股份总数（股） 1,002,747,128
占本公司有表决权股份总数的比例（%） 68.3398%
通过现场和网络投票出席会议的 A 股中小股东及股东代理人数 26
所持有表决权的股份总数（股） 24,070,545
占本公司有表决权股份总数的比例（%） 1.6405%
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下
议案（其中第 6、7、9 项议案为特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持
股份总数的三分之二以上通过）：
1、审议及批准《2022 年度董事会工作报告》
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果。
2、审议及批准《2022 年度监事会工作报告》
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果。
3、审议及批准《2022 年年度报告》及其摘要、H 股业绩公告、H 股《2022
年年度报告》、《2022 年企业管治报告》、《2022 年度环境、社会及管治报告》
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果。
4、审议及批准《2022 年度财务决算报告》
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果。
5、审议及批准《2022 年度利润分配预案》
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果。
6、审议及批准《关于使用自有资金购买理财产品及进行现金管理的议案》
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果。
7、审议及批准《关于 2023 年度向银行申请授信额度暨提供担保的议案》
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果。
8、审议及批准《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果。
9、审议及批准《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果。
10、审议及批准《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果。
11、审议及批准《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
具体表决情况如下：
11.01：选举李锂先生为第六届董事会非独立董事
同意的有 992,602,241 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.9883%。
表决结果: 选举李锂先生为第六届董事会非独立董事
11.02：选举李坦女士为第六届董事会非独立董事
同意的有 993,654,131 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.0932%。
表决结果: 选举李坦女士为第六届董事会非独立董事
11.03：选举单宇先生为第六届董事会非独立董事
同意的有 993,654,131 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.0932%。
表决结果: 选举单宇先生为第六届董事会非独立董事
11.04：选举张平先生为第六届董事会非独立董事
同意的有 993,654,131 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.0932%。
12、审议及批准《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
具体表决情况如下：
12.01：选举吕川先生为第六届董事会独立董事
同意的有 993,936,131 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.1213%。
表决结果: 选举吕川先生为第六届董事会独立董事
12.02：选举黄鹏先生为第六届董事会独立董事
同意的有 993,998,131 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.1275%。
表决结果: 选举黄鹏先生为第六届董事会独立董事
12.03：选举易铭先生为第六届董事会独立董事
同意的有 994,066,631 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.1343%。
表决结果: 选举易铭先生为第六届董事会独立董事
13、审议及批准《关于选举第六届监事会非职工监事的议案》
具体表决情况如下：
13.01：选举郑泽辉先生为第六届监事会非职工监事
同意的有 993,716,131 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.0994%。
表决结果: 选举郑泽辉先生为第六届监事会非职工监事
13.02：选举唐海均女士为第六届监事会非职工监事
同意的有 8,309,609 股，占出席会议有效表决权股份总数的 97.9005%。
表决结果: 选举唐海均女士为第六届监事会非职工监事
四、决议案投票结果
（一）非累积投票决议案投票结果
同意 反对 弃权 议
占出席 案
出席会议有 占出席会 占出席会
序 股份类 会议有 是
审议议案 表决权股份 议有表决 议有表决
号 别 股数 股数 股数 表决权 否
数 权股份数 权股份数
股份数 通
的比例 的比例
的比例 过
总计 1,002,747,128 993,986,128 99.1263% 8,736,500 0.8713% 24,500 0.0024%
《2022 其中：
年度董事 中小投 24,070,545 19,426,045 80.7046% 4,644,500 19.2954% 0 0.0000%
1 是
会工作报 资者
告》 A股 992,887,324 988,242,824 99.5322% 4,644,500 0.4678% 0 0.0000%
H股 9,859,804 5,743,304 58.2497% 4,092,000 41.5018% 24,500 0.2485%
总计 1,002,747,128 993,986,128 99.1263% 8,736,500 0.8713% 24,500 0.0024%
《2022 其中：
年度监事 中小投 24,070,545 19,426,045 80.7046% 4,644,500 19.2954% 0 0.0000%
2 是
会工作报 资者
告》 A股 992,887,324 988,242,824 99.5322% 4,644,500 0.4678% 0 0.0000%
H股 9,859,804 5,743,304 58.2497% 4,092,000 41.5018% 24,500 0.2485%
《2022
年年度报 总计 1,002,747,128 994,042,128 99.1319% 8,680,500 0.8657% 24,500 0.0024%
告》及其
摘要、H
股业绩公 其中：
告、H 股 中小投 24,070,545 19,426,045 80.7046% 4,644,500 19.2954% 0 0.0000%
《2022 资者
年年度报
3 告》、 是
《2022
年企业管 A股 992,887,324 988,242,824 99.5322% 4,644,500 0.4678% 0 0.0000%
治报告》、
《2022
年度环
境、社会
H股 9,859,804 5,799,304 58.8176% 4,036,000 40.9339% 24,500 0.2485%
及管治报
告》
总计 1,002,747,128 994,042,128 99.1319% 8,680,500 0.8657% 24,500 0.0024%
《2022 其中：
年度财务 中小投 24,070,545 19,426,045 80.7046% 4,644,500 19.2954% 0 0.0000%
4 是
决算报 资者
告》 A股 992,887,324 988,242,824 99.5322% 4,644,500 0.4678% 0 0.0000%
H股 9,859,804 5,799,304 58.8176% 4,036,000 40.9339% 24,500 0.2485%
《2022 总计 1,002,747,128 994,066,628 99.1343% 8,680,500 0.8657% 0 0.0000%
年度利润 其中：
5 是
分配预 中小投 24,070,545 19,426,045 80.7046% 4,644,500 19.2954% 0 0.0000%
案》 资者
A股 992,887,324 988,242,824 99.5322% 4,644,500 0.4678% 0 0.0000%
H股 9,859,804 5,823,804 59.0661% 4,036,000 40.9339% 0 0.0000%
《关于使 总计 1,002,747,128 988,148,838 98.5442% 14,598,290 1.4558% 0 0.0000%
用自有资 其中：
金购买理 中小投 24,070,545 15,810,953 65.6859% 8,259,592 34.3141% 0 0.0000%
6 财产品及 资者 是
进行现金 A股 992,887,324 984,627,732 99.1681% 8,259,592 0.8319% 0 0.0000%
管理的议
H股 9,859,804 3,521,106 35.7117% 6,338,698 64.2883% 0 0.0000%
案》
《关于 总计 1,002,747,128 993,611,591 99.0889% 9,135,535 0.9111% 2 0.0000%
2023 年 其中：
度向银行 中小投 24,070,545 19,025,445 79.0404% 5,045,100 20.9596% 0 0.0000%
7 申请授信 资者 是
额度暨提 A股 992,887,324 987,842,224 99.4919% 5,045,100 0.5081% 0 0.0000%
供担保的
H股 9,859,804 5,769,367 58.5140% 4,090,435 41.4860% 2 0.0000%
议案》
总计 1,002,747,128 994,066,628 99.1343% 8,680,500 0.8657% 0 0.0000%
《关于续 其中：
聘会计师 中小投 24,070,545 19,426,045 80.7046% 4,644,500 19.2954% 0 0.0000%
8 是
事务所的 资者
议案》 A股 992,887,324 988,242,824 99.5322% 4,644,500 0.4678% 0 0.0000%
H股 9,859,804 5,823,804 59.0661% 4,036,000 40.9339% 0 0.0000%
总计 1,002,747,128 994,066,628 99.1343% 8,680,500 0.8657% 0 0.0000%
《关于修 其中：
订<公司 中小投 24,070,545 19,426,045 80.7046% 4,644,500 19.2954% 0 0.0000%
9 是
章程>的 资者
议案》 A股 992,887,324 988,242,824 99.5322% 4,644,500 0.4678% 0 0.0000%
H股 9,859,804 5,823,804 59.0661% 4,036,000 40.9339% 0 0.0000%
总计 1,002,747,128 994,010,628 99.1287% 8,736,500 0.8713% 0 0.0000%
《关于第
其中：
六届董事
中小投 24,070,545 19,426,045 80.7046% 4,644,500 19.2954% 0 0.0000%
10 会独立董 是
资者
事津贴的
A股 992,887,324 988,242,824 99.5322% 4,644,500 0.4678% 0 0.0000%
议案》
H股 9,859,804 5,767,804 58.4982% 4,092,000 41.5018% 0 0.0000%
（二）非累积投票决议案投票结果
序
议案名称 子议案名称 股份类别 得票数
号
总计 992,602,241
其中：A 股中小投资者 18,879,658
《选举李锂先生为第
《关于选 六届董事会非独立董 得票数占出席会议有效表决权的比例 98.9883%
举第六届 事》
A股 987,696,437
11 董事会非
H股 4,905,804
独立董事
总计 993,654,131
的议案》 《选举李坦女士为第
六届董事会非独立董
其中：A 股中小投资者 19,426,048
事》 得票数占出席会议有效表决权的比例 99.0932%
A股 988,242,827
H股 5,411,304
总计 993,654,131
其中：A 股中小投资者 19,426,048
《选举单宇先生为第
六届董事会非独立董 得票数占出席会议有效表决权的比例 99.0932%
事》
A股 988,242,827
H股 5,411,304
总计 993,654,131
其中：A 股中小投资者 19,426,048
《选举张平先生为第
六届董事会非独立董 得票数占出席会议有效表决权的比例 99.0932%
事》
A股 988,242,827
H股 5,411,304
总计 993,936,131
其中：A 股中小投资者 19,426,048
《选举吕川先生为第
得票数占出席会议有效表决权的比例 99.1213%
六届董事会独立董事》
A股 988,242,827
H股 5,693,304
《关于选 总计 993,998,131
举第六届 其中：A 股中小投资者 19,426,048
12 董事会独 《选举黄鹏先生为第
得票数占出席会议有效表决权的比例 99.1275%
立董事的 六届董事会独立董事》
A股 988,242,827
议案》
H股 5,755,304
总计 994,066,631
其中：A 股中小投资者 19,426,048
《选举易铭先生为第
得票数占出席会议有效表决权的比例 99.1343%
六届董事会独立董事》
A股 988,242,827
H股 5,823,804
总计 993,716,131
其中：A 股中小投资者 19,426,048
《选举郑泽辉先生为
第六届监事会非职工 得票数占出席会议有效表决权的比例 99.0994%
《关于
监事》
选举第六 A股 988,242,827
届监事会 H股 5,473,304
13
非职工监 总计 981,694,286
事的议 其中：A 股中小投资者 8,309,609
《选举唐海均女士为
案》 得票数占出席会议有效表决权的比例 97.9005%
第六届监事会非职工
监事》 A股 977,126,388
H股 4,567,898
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京中银（深圳）律师事务所
2、律师姓名：罗姗、吴晓丹
3、结论性意见：本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的
资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公
司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
六、备查文件
1、深圳市海普瑞药业集团股份有限公司2022年年度股东大会决议；
2、北京中银（深圳）律师事务所出具的股东大会法律意见书。
特此公告。
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
董事会
二〇二三年五月二十三日